中信证券股份有限公司 关于 伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 上市保荐书 保荐机构（主承销商） | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次发行情况 13 | | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 23 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履 | | | | 行保荐职责情形的说明 24 | | 第二节 | | 保荐机构承诺事项 26 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 28 | | | | 一、本次证券发行决策程序 28 | | | | 二、保荐人结论 28 | | 第四节 | | 保荐人对发行人持续督导期间的工作安排 29 | 伟时电子向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐 ...

伟时电子股份有限公司 财务报表及审计报告 2020 年 12 月 31 日止年度 6-1-1 6-1-2 伟时电子股份有限公司 财务报表及审计报告 2020 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 | - | 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 | - | 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 | - | 13 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 14 | - | 15 | | 财务报表附注 | 16 | - | 100 | 6-1-3 审计报告 德师报(审)字(21)第 P01565 号 伟时电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-044 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理伟时电子股份有限公司沪市主板上市公司 发行证券申请的通知》【上证上审（再融资）[2023]557 号】。上交所依据相关规定对 公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认 为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 获得上海证券交易所受理的公告 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 伟时电子股份有限公司 特此公告。 关于向不特定对象发 ...

子 （江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 给股票代码：605218 股票简称：伟时电 伟时电子股份有限公司 伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者 ...

中信证券股份有限公司 关于 伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 伟时电子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的 适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-045 伟时电子股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伟时电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1907 号），伟时电子股份有限公司（以下 简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）股票于 2020 年 9 月 28 日在上海证券 交易所上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）为公司首次公开发 行股票的保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行股票 募集资金尚未使用完毕，民生证券在持续督导期终止后继续履行与募集资金使用相 关的持续督导责任。 附件： 保荐代表人简历 李峻毅，保荐代表人，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，曾负 责或参与的项目主要有：可川科技首次公开发行、集友股份首次公开发行、集友股份 非公开发行、中电鑫龙非公开发行、集友股份重大资产重组、中电鑫龙重大资产重 组、四川双马要约收购等。在保荐业务执业过 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 287,594,342.40 | -12.44 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,967,917.77 | 77.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 6,091,707.84 | 8.09 | | 经营活动产生的现金 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-031 伟时电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 25 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 11 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 25 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 04 月 25 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[18]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,358,734,632.16, representing a year-on-year increase of 13.18% compared to CNY 1,200,514,740.14 in 2021[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 96,144,087.19, an increase of 83.49% from CNY 52,396,409.89 in the previous year[27]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.4539, up 84.36% from CNY 0.2462 in 2021[28]. - The total assets of the company at the end of 2022 were CNY 1,513,785,795.29, reflecting a 3.26% increase from CNY 1,466,006,552.07 at the end of 2021[27]. - The company achieved a gross profit margin of 18.35% for its total business in 2022, an increase of 1.64 percentage points compared to the previous year[79]. - The company reported a net cash flow from operating activities significantly improved to CNY 145,661,298.19, a remarkable increase of 671.12% compared to CNY 18,889,672.86 in 2021[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 21,082,852.30 RMB, with a cash dividend ratio of 21.93%[6]. - The total share capital for the dividend distribution is 212,833,460 shares, adjusted to 210,828,523 shares after excluding repurchased shares[6]. - The cash dividend distribution represents 21.93% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements[162]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Deloitte Huayong Accounting Firm[5]. - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has established a governance structure that includes a board of 8 directors, with 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[122]. - The supervisory board consists of 3 members, including 1 employee representative, fulfilling its oversight responsibilities regarding financial status and compliance[123]. Research and Development - The company invested 100 million CNY in R&D for innovative automotive technologies, focusing on electric vehicle components[18]. - The company invested a total of 101.97 million yuan in R&D in 2022, representing a year-on-year increase of 24.15%[41]. - The company has accumulated 100 authorized patents as of December 31, 2022, including 4 invention patents and 94 utility model patents[41]. - The company is committed to increasing R&D investment to strengthen its core competitive advantages and optimize its product development management system[110]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% and aiming to reach 1.44 billion CNY[18]. - The company is expanding its market presence, targeting a 30% increase in sales in the Asia-Pacific region over the next year[18]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, enhancing the company's capabilities in smart automotive solutions, with an expected impact of 50 million CNY in synergies[18]. - The company aims to expand its product line to include composite display modules, smart display panels, ambient lights, and Mini LED backlight modules targeting the NEV market[110]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[8]. - The company is facing risks from international trade uncertainties, geopolitical tensions, and potential impacts on its supply chain due to the ongoing Russia-Ukraine conflict[116]. - The automotive industry is experiencing cyclical fluctuations, which could adversely affect the company's order volume and market conditions[116]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees in the parent company is 1,039, and the total number of employees in major subsidiaries is 839, resulting in a combined total of 1,878 employees[153]. - The company completed 251 onboarding training sessions with a total of 3,037 participants, and 97 annual training sessions with over 3,750 participants in 2022[156]. - The company has established a complete training system for industrial workers, including onboarding, pre-job, and annual training[156]. Corporate Governance - The company has maintained a consistent governance structure, with no significant discrepancies from legal requirements, indicating a stable operational environment[124]. - The board has established specialized committees for audit, nomination, compensation, and strategy, enhancing governance effectiveness[122]. - The company has committed to continuous improvement in internal control systems to promote sustainable development[124]. Environmental and Social Responsibility - The company has passed the ISO 14001:2015 environmental management system certification, ensuring compliance with national and local environmental laws and regulations[168]. - The company has made continuous investments in environmental protection facilities and daily environmental expenses, including waste treatment and pollution control[168]. - The company emphasizes employee health and safety, providing regular health check-ups and protective equipment to enhance employee well-being[171]. Future Outlook - The company anticipates a revenue growth of 15% in the upcoming quarter, driven by new product launches and market strategies[132]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[132]. - The company plans to enhance its automation and smart upgrades, focusing on large backlight assembly automation and new display technologies[111].

伟时电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 1 / 15 伟时电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 | 归属于上市公司股东的 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 扣除非经常性损益的净 | 45,305,311.20 | 不适用 | 72,720,885.46 | 158.40 | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 31,427,169.01 | 171 ...