证券简称：伟时电子 证券代码：605218 伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 伟时电子股份有限公司 二零二三年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 一、伟时电子股份有限公司（以下称"伟时电子"或"公司"）2023 年员工 持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计 ...

伟时电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》以及其他法律、行政法规和《伟时电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本 ...

伟时电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 5 家境内外上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

2020 2021 2022 2023 1 1 6 30 2020 2021 2022 2023 1 1 6 30 ( ) (23) E00298 ( )2020 2021 2022 2023 1 1 6 30 ( ) 1 (2008) 3101 ( ) Ÿ 1 (2008) 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2023 8 29 伟时电子股份有限公司 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至6月30日止期间 非经常性损益明细表 伟时电子股份有限公司 2020年度、2021年度、2022年度及 2023年1月1日至6月30日止期间 非经常性损益明细表 | | | | | 2023年1月1日至 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2020年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 6月30日止期间 | | | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | | 非流动资产处置损益 | 214.957.80 | 233.150.66 | (237,899.92) | (75,559.62) | | 计入当期损益的政府补助(与公司业务 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-049 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席 向琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；202 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 伟时电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第六条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人发 生的转移资 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-048 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具 ...

经事前审核公司《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和应有的专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况以及独立性，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职 业准则。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，作为公司独立 董事，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 独立董事：徐彩英、王剑、曾大鹏 2023 年 8 月 25 日 伟时电子股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》等法律、法规以及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们对拟提交公司第二届董事会第十五次会议审议的有关事项进行了认真地事 前审核，并发表如下事前认可意见： 1、对《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》的事前认可意见 ...

伟时电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的审核报告 截至二零二三年六月三十日止 7 3101 ( ) (23) E00299 ( ) 2023 6 30 ( ) - 1 - 7 2023 6 30 ( ) 2023 8 29 2023 6 30 7 [2020]1907 ( )2020 9 16 10.97 53,208,365 (A ) 583,695,764.05 ( ) 28,822,913.15 ( ( ) 29,766,309.38 2020 9 22 943,396.23 56,603.77 ) 554,872,850.90 534,141,887.56 2020 9 22 ( ) ( ) (20) 00538 2 (2022 ) 1 ( ) 2020 9 22 89150078801200000372 ( ) ( ) ( ) ( ) (10530901040060186) (89070078801900001948) (8112001012100559929) 2023 6 30 202,631,057.91 310,000,000.00 38,399,818.58 4,057,302.3 ...

伟时电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《 上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、业务规则及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司监事会应当对内幕信息知 情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办公室为公司内幕信息的监管、披 露及登记备案工作的日常工作部门。公司下属各部门、分公司、控股子公司及能 够对公司实施重大影响的参股公司主要负责人为本部门内幕信息管理的第一责 任人。各部门、分公司、控股子公司及 ...