独立董事提名人声明与承诺 提名人神通科技集团股份有限公司董事会,现提名陈轶为神通科技集团股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任神通科技集 团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与神通科技集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定（如适用): （九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公 司董事、监 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 附件： 独立董事候选人陈轶女士简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》， 同意提名陈轶女士为公司第二届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下： 公司董事会于 2023 年 9 月 7 日收到公司独立董事翟栋民先生递交的书面 辞职报告。翟栋民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会 下设专门委员会相应职务，翟栋民先生辞职后将不再担任公司任何职务。为保证 董事会正常运作，翟栋民先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事职责，直至公司完成独 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,534,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.9715 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

神通科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）及《神通科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控股股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司至少设 3 名独立董事，占董事会成员人数的三分之一以上，其 中至少包括 1 名会计专业人士。 本制度所称会计专业人士，应具备较丰 ...

神通科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 独立董事： 黄中荣 沃健 翟栋民 2023年10月16日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《神通科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为神通科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、 《关于公司补选独立董事的议案》的独立意见 我们对公司第二届董事会独立董事候选人陈轶女士的个人履历和相关资料 进行核查。我们认为其专业知识及工作经验均能够符合公司独立董事的任职资 格和独立性要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、 上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司独立董事候选人的 提名、审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意提名陈轶女士为公司第二届董事 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 1 日 至 2023 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 神通科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司补选独立董事的议案》 经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈轶女士为公司第二 届董事会独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈轶,已充分了解并同意由提名人神通科技集团股份有限公司董事会提 名为神通科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任神通科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其 ...

神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 | | | 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、 《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间有 40 名核查对象存在买卖 公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 结合上述 40 名核查对象出具的书面承诺并经公司自查，上述人员中有 35 名 核查对象交易公司股票情形发生在其知悉本次激励计划相关信息前，亦未有任何 人员向其泄露激励计划的相关信息，其在自查期间进行的股票交易完全系基于对 二级市场的判断而独自交易，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；有 5 名 核查对象在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露激励计划期间存 在买卖公司股票的行为，其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场情况的 自行判断，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。根据《上市公司股权 激励管理办法》的相关规定，为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎考虑， 该 5 名核查对象自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...