国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 相关事项调整及首次授予事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中 国现行有效的法律、行政法规、规范性文件所发表的法律意见，并不对非法律专 业事项提供意见。在出具本法律意见书之前，神通科 ...

关于《神通科技集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 神通科技集团股份有限公司： 贵公司于 2023 年 11 月 29 日发出的《神通科技集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉，本公司作为贵公司之控股股东，经认真自查核实，现 将有关问题回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《关于<神通科技集团股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之盖章页 ) 宁波神通投资有限公司 2025年 11 月29日 $$\lambda\rho\lambda\not\equiv\//\ \ \ \exists\ 2\not\ \ \exists$$ the contr 关于《神通科技集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 神通科 ...

关于《神通科技集团股份有限公司可转换公司债券交易异常波动问询 函》的回函 神通科技集团股份有限公司： 贵公司于 2023 年 11 月 29 日发出的《神通科技集团股份有限公司可转换公 司债券交易异常波动问询函》已收悉，本公司作为贵公司之控股股东，经认真自 查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项； 三、在本次可转债交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司可转换公司 债券的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《关于<神通科技集团股份有限公司可转换公司债券交易 异常波动问询函>的回函》之盖章页 ) 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项； 三、在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111016 | 转债简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 重要内容提示 "神通转债"交易价格连续3个交易日（2023年11月27日、11月28日、11 月29日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。根据《上海证券交易所可转换公 司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司敬请广大投资者关注本公告正文第四部分提示的相关风险，理性决 策，审慎投资。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：111016 | 转债简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月27日、 11月28日、11月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司2023年第三季度营业收入为37,014.75万元，同比下降7.85%；归属于 上市公司股东的净利润为1,259.30万元，同比下降32.15%。敬请广大投资者注意 经营业绩风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核 ...

股票代码：605228 股票简称：神通科技 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与神通科技 2023 年第三季度业绩说明会的投资 员姓名 者 2023年11月20 日（星期一）13:00-14:00 时间 上海证券交易所上证路演中心 地点 总经理：朱春亚女士 上市公司接待人员 董事会秘书、财务负责人：吴超先生 姓名 独立董事：沃健先生 1、问：请问公司可转债募投项目进展如何，未来如何推 进转股？ 答：投资者您好，公司募投项目正在按照实际情况有序 推进中，具体情况请关注公司后续公告。公司未来将积 ...

| 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-105 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong- china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,205,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.0113 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

之 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2 ...

神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海鸣羿汽 车部件有限公司于近日完成了变更经营范围的工商登记手续，取得了由中国（上 海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况 如下： 一、 经营范围变更 变更前： 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽 车零配件零售；汽车零部件再制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造； 模具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：汤光明 注册资本：人民币 2000.0000 万元整 成立日期：2022 年 11 月 29 日 经营期限：长期 住所：中国 ...