证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-030 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动暨股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票价格于 2025 年 8 月 27 日和 8 月 28 日涨停，连续 2 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并发函向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至 本公告披露日，除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的 信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 根据 2025 年 8 月 21 日签署的股权转让协议及增资协议，收购方拟通过 协议转让、向浙江天普控股有限公司增资的方式，收购上市公司天普股份 （605255.SH）控制权（以下简称"本次交易"、"控制权变更事项"），本次交易 完成后，杨龚轶凡将成为上市公司实际控制人。 ● 收购方暂无资产注入计划。截至《详式权益变动报告书》签署日，收 ...

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange issued a regulatory inquiry letter to Tianpu Co., addressing the recent fluctuations in the company's stock price [1] - The inquiry involves clear regulatory requirements directed at the company and related parties, including the listed company, directors, supervisors, senior management, controlling shareholders, and actual controllers [1]

Core Points - The company reported a revenue of 151 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 3.44% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 11.298 million yuan, down 16.08% year-on-year [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.75 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-028 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职 暨补选董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任 财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 董事、财务总监陈丹萍递交的辞呈。陈丹萍女士因个人原因，申请辞去公司第三 届董事会董事、财务总监、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职 后将不在公司担任任何职务。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第四次会 议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司聘任 财务总监的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 一、董事、财务总监离任情况 (一) 提前离任的基本情况 在此，本公司对陈丹萍女士在任职公司董事兼财务总监、董事会薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、关于补选董事相关情况 经公司第三届董事会提名并经董事会提名委员会审核通过， ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。本次章程修订及 取消监事会事项经公司股东会审议通过后方可生效。在公司股东会审议通过取消监事会 及《公司章程》修订事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文 件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及 公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-027 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》和部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 8 月 28 日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第四次 ...

格隆汇8月28日｜天普股份(605255.SH)公告称，2025年上半年营业收入1.51亿元，同比下降3.44%；净 利润1129.8万元，同比下降16.08%。 (责任编辑：宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-029 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-025 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第四次会议的通知和材料。 公司第三届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场方式在 公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席倪珊女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 未经天 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-024 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以书面、邮件 的形式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知和材料。 公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 8:00 以现场结合通 讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由公司董事长尤建义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、 董 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-026 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审核。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 62,415,275.28 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 134,080,000 股，以此 ...