数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8100 | 0.4200 | 92.86 | 0.5700 | | 每股净资产（元） | 13.76 | 13.3 | 3.46 | 13.07 | | 每股公积金(元) | 6.51 | 6.51 | 0 | 6.51 | | 每股未分配利润(元) | 5.75 | 5.29 | 8.7 | 5.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.87 | 7.33 | 21.01 | 6.88 | | 净利润(亿元) | 0.71 | 0.37 | 91.89 | 0.51 | | 净资产收益率(%) | 6.00 | 3.21 | 86.92 | 4.43 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5905.71万股，累计占流通股比： 67.12%，较上期变化： 3. ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及关于换届选举非独立董事、独立董事的相关议案，完成 了董事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，同意选举张文婷女士为公司董事长兼代表 公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人。具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告 编号：2025-013）。 近日，公司根据上述换届情况完成了工商变更登记手续，并取得了常州市政务服务管理办公室换发的 《营业执照》。相关登记信息如下： ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-015 江苏协和电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及关 于换届选举非独立董事、独立董事的相关议案，完成了董事会的换届选举。同日， 公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，同意选举张文婷女士为公 司董事长兼代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，代表公司执 行公司事务的董事为公司的法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2025-012）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公 告编号：2025-013）。 近日，公司根据上述 ...

江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生 4 位非独立董事和 3 位独立 董事共同组成第四届董事会。 3 月 24 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的 议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任 公司证券事务代表的议案》（简历后附）。现将公司第四届董事会换届选举、聘 任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-014 江苏协和电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及 ...

关于 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0324 第 0196 号 北京金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2025 字 0324 第 0196 号 致：江苏协和电子股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏协和电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、赵力峰律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具 本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-012 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号公司一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书及其 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-013 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事张文婷女士主持， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，与会董事通过现场方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公 司事务的董事的议案》 同意选举董事张文婷女士为公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司 事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，张文婷女士为公司的法定代表人。 表决 ...

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月 | | | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1： 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案 | 2： 关于公司独立董事津贴标准的议案 8 | | | 议案 | 3： 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | | 议案 | 4： 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 10 | | | 附件 | 1：非独立董事候选人简历 11 | | | 附件 | 2：独立董事候选人简历 13 | | 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称" ...

江苏协和电子股份有限公司 章程 中国·江苏 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换 届选举情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司 于 2025 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张文婷女士、 张敏金先生、张南星先生、曹良良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后），同意提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为公司第四届董事会 ...