证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-011 江苏协和电子股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通 过，无需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 对公司的影响：关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理， 不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司 的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 14 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 ...

江苏协和电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈文化、夏国平、杨维生及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏协和电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏协和电子股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈文化、夏国平、杨维生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-012 江苏协和电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议与第三届监事会第十三次会议于2024年4月14日召开，会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果， 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将 相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2023 年度计提各项 资产减值准备合计 22,908,809.33 元。具体情况如下表所示： 单位： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 733,431,966.19, representing a 6.65% increase compared to CNY 687,678,874.11 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 37,321,551.04, a decrease of 26.16% from CNY 50,546,684.49 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,249,241.52, down 38.37% from CNY 42,588,520.23 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 53,756,599.37, a decline of 29.63% compared to CNY 76,390,889.53 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,495,142,124.55, an increase of 4.84% from CNY 1,426,098,601.72 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,170,252,819.85, reflecting a 1.71% increase from CNY 1,150,531,268.81 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.42, down 26.32% from CNY 0.57 in 2022[26]. - The operating cost rose by 7.08% to 577.69 million RMB, primarily due to increased revenue[61]. - The main business revenue from printed circuit boards was 700.20 million RMB, up 6.72% year-on-year, with a gross margin of 20.13%[63]. Market and Industry Trends - The global PCB market value is estimated to be approximately $69.52 billion in 2023, reflecting a year-on-year decline of about 14.96%[43]. - The global PCB industry is projected to recover in 2024, with an expected growth rate of 4.1% year-on-year[43]. - The automotive PCB market is expected to grow significantly, with global automotive sales reaching 89.18 million units in 2023, a year-on-year increase of approximately 11%[46]. - The demand for high-frequency PCBs is anticipated to rise due to the ongoing construction of 5G base stations, with a total of 3.377 million 5G base stations in China by the end of 2023[49]. - The compound annual growth rate (CAGR) for the global PCB market from 2023 to 2028 is projected to be around 5.4%[44]. - The PCB market in mainland China is expected to grow at a CAGR of about 4.1% during the same period, with an estimated value of approximately $46.18 billion by 2028[90]. Strategic Initiatives - The company focused on market expansion and new product development to enhance competitiveness amid a challenging economic environment[38]. - The company is focusing on the development of new products, particularly in the fields of electric vehicles and photovoltaic energy storage[39]. - The company plans to extend the completion date for its key projects from December 2023 to December 2024 due to market conditions[39]. - The company plans to expand its market presence in the automotive electronics and high-frequency communication sectors, leveraging its established client relationships[54]. - The company aims to achieve an annual revenue of over 800 million yuan in 2024, focusing on market expansion and product development[92]. Research and Development - Research and development expenses increased by 2.37% to 39.15 million RMB, reflecting the company's commitment to new product development[60]. - The number of R&D personnel was 183, representing 15.76% of the total workforce, with 108 individuals aged between 30 and 40 years[73]. - The company plans to invest 50 million yuan in R&D for new technologies in the upcoming fiscal year[109]. Risk Management - There were no significant risks impacting the company's operations during the reporting period[10]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs[94]. - The company recognizes the competitive risks in the PCB industry due to increasing market competition and potential declines in gross and net profit margins[94]. - The actual controllers hold a total of 57.06% of the voting rights, which poses a risk of improper control affecting company decisions and minority shareholders' interests[100]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure and internal control system to protect shareholder interests and prevent related party transactions[101]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 635.37 million yuan[105]. - The company has not reported any violations regarding the use of funds and assets by controlling shareholders or related parties during the reporting period[101]. - The company has appointed new independent directors and supervisors, indicating a shift in governance structure[111]. Environmental Responsibility - The company invested ¥22,428,300 in environmental protection during the reporting period[138]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit in Changzhou, ensuring compliance with national environmental laws and regulations[139]. - The wastewater treatment facility has a processing capacity of 3,500 cubic meters per day, effectively managing various pollutants to meet discharge standards[142]. - The company has established a greenhouse gas emission inventory report and is working towards building an energy management system[149]. - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, updated in March 2024[147]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.5 per 10 shares, totaling CNY 30,800,000.00, subject to shareholder approval[5]. - The cash dividend for 2023 represents 82.53% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[131]. - The cash dividend policy stipulates that if there are no major investment plans, at least 10% of the distributable profits should be distributed in cash annually, ensuring a cumulative distribution of at least 30% over the past three years[126]. Legal and Compliance - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters reported for the year[194]. - The company has made provisions for bad debts related to accounts receivable, as disclosed in the announcement dated October 31, 2023[196]. - There are no significant related party transactions reported during the reporting period, indicating stable operational integrity[198].

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 0311 第 0111 号 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏协和电子股份有限公司 JITYS 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话:010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 0311 第 0111 号 致:江苏协和电子股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受江苏协和电子股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所陈跃仙律师、侯玉振律师(以下简称"本 所律师")出席公司于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具 本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-006 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,002,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.0481 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公 司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《上市公司股东大会 ...

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 7 | | | 议案二：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏协和电子股份有限公司章 程》、《江苏协和电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-002 江苏协和电子股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 近日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司非 职工代表监事俞芳女士的书面辞职报告，俞芳女士因个人工作变动，申请辞去公 司监事职务，辞职后其将不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对俞芳女士 在任职监事期间为公司所做的贡献表示感谢。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，俞芳女士的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，俞芳女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行监事职责。为保障监事会的规范运作，公司将按照有关规定尽快完成监事 的补选工作。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 30 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-001 江苏协和电子股份有限公司 关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制人仍为张南国 先生、张敏金先生、张南星先生、张建荣先生，未发生变化。 本次续签《一致行动协议》，不会对公司日常经营管理产生不 利影响。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和电子"或"公司"） 于近日收到公司实际控制人张南国先生、张敏金先生、张南星先生、 张建荣先生（以下统称"四方"或"各方"）出具的《关于续签<一致 行动协议>的告知函》，鉴于各方在公司首次公开发行股票并上市前签 署的《一致行动协议》已到期，为维护公司实际控制权稳定，保障公 司持续稳健发展，基于共同经营理念和对公司未来发展的信心，各方 续签《一致行动协议》，具体情况如下： 一、 本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人张南国、张敏金、张南星、张建荣于公司首次公 开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》，协议有 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏 协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对协和电子使用部分闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,并发表如下意见: 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2,200 万股,发行价格为每股 26.56元,募集资金总额 584,320,000.00元,扣除相关 发行费用 66,772,659.06 元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94元。上述 募集资金于 2020年 11月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合 伙) 验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496 号《验资报告》。公司已将上述 募集资金全部存放于募 ...