江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （报告人：杨维生） 作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。作为公司独立董事，本人拥有 行业专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 杨维生，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1998 年 2 月至 2021 年任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现 任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-012 江苏协和电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议与第三届监事会第十三次会议于2024年4月14日召开，会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果， 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将 相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2023 年度计提各项 资产减值准备合计 22,908,809.33 元。具体情况如下表所示： 单位： ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-010 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划 及向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、 南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本 公司合并报表范围内的子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公 司关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人 民币 1.5 亿元，其中被担保对象资产负债率低于 70% 的担保额度为 1.2 亿元， 被担保对象资产负债率高于 70%的担保额度为 3,000 万元。截至本公告披露日， 公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实际提供的担保余额为 2,450 万元。 | 江苏协和 | 常州协创 | | | | | | 自公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-009 江苏协和电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023年年度利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，母公司实现净利润 为人民币52,144,537.66元，公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润 为37,321,551.04元。截至2023年12月31日，母公司未分配净利润为人民币 392,787,379.79元，公司合并报表层面未分配利润为人民币465,785,775.10元。经 董事会决议，公司2023年拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,800,000.00元。 本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-017 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-014 江苏协和电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 14 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2024 年度审计机构。现将有关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（ ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2024-016 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sunron ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 733,431,966.19, representing a 6.65% increase compared to CNY 687,678,874.11 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 37,321,551.04, a decrease of 26.16% from CNY 50,546,684.49 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,249,241.52, down 38.37% from CNY 42,588,520.23 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 53,756,599.37, a decline of 29.63% compared to CNY 76,390,889.53 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,495,142,124.55, an increase of 4.84% from CNY 1,426,098,601.72 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,170,252,819.85, reflecting a 1.71% increase from CNY 1,150,531,268.81 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.42, down 26.32% from CNY 0.57 in 2022[26]. - The operating cost rose by 7.08% to 577.69 million RMB, primarily due to increased revenue[61]. - The main business revenue from printed circuit boards was 700.20 million RMB, up 6.72% year-on-year, with a gross margin of 20.13%[63]. Market and Industry Trends - The global PCB market value is estimated to be approximately $69.52 billion in 2023, reflecting a year-on-year decline of about 14.96%[43]. - The global PCB industry is projected to recover in 2024, with an expected growth rate of 4.1% year-on-year[43]. - The automotive PCB market is expected to grow significantly, with global automotive sales reaching 89.18 million units in 2023, a year-on-year increase of approximately 11%[46]. - The demand for high-frequency PCBs is anticipated to rise due to the ongoing construction of 5G base stations, with a total of 3.377 million 5G base stations in China by the end of 2023[49]. - The compound annual growth rate (CAGR) for the global PCB market from 2023 to 2028 is projected to be around 5.4%[44]. - The PCB market in mainland China is expected to grow at a CAGR of about 4.1% during the same period, with an estimated value of approximately $46.18 billion by 2028[90]. Strategic Initiatives - The company focused on market expansion and new product development to enhance competitiveness amid a challenging economic environment[38]. - The company is focusing on the development of new products, particularly in the fields of electric vehicles and photovoltaic energy storage[39]. - The company plans to extend the completion date for its key projects from December 2023 to December 2024 due to market conditions[39]. - The company plans to expand its market presence in the automotive electronics and high-frequency communication sectors, leveraging its established client relationships[54]. - The company aims to achieve an annual revenue of over 800 million yuan in 2024, focusing on market expansion and product development[92]. Research and Development - Research and development expenses increased by 2.37% to 39.15 million RMB, reflecting the company's commitment to new product development[60]. - The number of R&D personnel was 183, representing 15.76% of the total workforce, with 108 individuals aged between 30 and 40 years[73]. - The company plans to invest 50 million yuan in R&D for new technologies in the upcoming fiscal year[109]. Risk Management - There were no significant risks impacting the company's operations during the reporting period[10]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs[94]. - The company recognizes the competitive risks in the PCB industry due to increasing market competition and potential declines in gross and net profit margins[94]. - The actual controllers hold a total of 57.06% of the voting rights, which poses a risk of improper control affecting company decisions and minority shareholders' interests[100]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure and internal control system to protect shareholder interests and prevent related party transactions[101]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 635.37 million yuan[105]. - The company has not reported any violations regarding the use of funds and assets by controlling shareholders or related parties during the reporting period[101]. - The company has appointed new independent directors and supervisors, indicating a shift in governance structure[111]. Environmental Responsibility - The company invested ¥22,428,300 in environmental protection during the reporting period[138]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit in Changzhou, ensuring compliance with national environmental laws and regulations[139]. - The wastewater treatment facility has a processing capacity of 3,500 cubic meters per day, effectively managing various pollutants to meet discharge standards[142]. - The company has established a greenhouse gas emission inventory report and is working towards building an energy management system[149]. - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, updated in March 2024[147]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.5 per 10 shares, totaling CNY 30,800,000.00, subject to shareholder approval[5]. - The cash dividend for 2023 represents 82.53% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[131]. - The cash dividend policy stipulates that if there are no major investment plans, at least 10% of the distributable profits should be distributed in cash annually, ensuring a cumulative distribution of at least 30% over the past three years[126]. Legal and Compliance - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters reported for the year[194]. - The company has made provisions for bad debts related to accounts receivable, as disclosed in the announcement dated October 31, 2023[196]. - There are no significant related party transactions reported during the reporting period, indicating stable operational integrity[198].

江苏协和电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈文化、夏国平、杨维生及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏协和电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏协和电子股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈文化、夏国平、杨维生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理 部副处长、二级子公司总经理等职务、江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019 年 3 月至今任公司独立董事。 二、本人独立性情况说明 本人作为独立董事，已取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易 所组织的专业培训，具备任职公司独立董事的独立性，不存在《上市公司独立董 事管理办法》规定的不符合独立性的情形。本人已向公司提交 2023 年度独立性 自查报告，确认符合任职的独立性要求。 江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （报告人：夏国平） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作。本人现将履行独立董 ...