民生证券股份有限公司 关于江苏协和电子股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏 协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对协和电子募投项目延期事项进行 了核查,并发表如下意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2,200 万股,发行价格为每股 26.56 元,募集资金总额 584,320,000.00 元,扣除相 关发行费用 66,772,659.06 元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。 上述募资金于 2020 年 11 月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普 通合伙)验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496 号《验资报告》。公司已将 上述募集资金 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-030 江苏协和电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况：年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建 项目、汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目达到预定可使用状态日期 从2023年12月延期至2024年12月。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于募 投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟对募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2257号）核准，公司向社会公开发行 2,200万股，发行价格为每股26.56元，募集资金总额584,320,000. ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-028 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知已于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于募投项目延期的议案》 鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司将首次公开发行股票 募投项目的建设周期进行适当调整，延长首次公开发行股票募投项目达到预定可 使用状态的时间至 2024 年 12 月。 保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司 指定披露媒体上的《关于首次公开发行股 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券所交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《江 苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及 公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事至少占董事会人数的三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规 ...

| | 一、董事会战略委员会工作细则 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 人员组成 2 | | | 第三章 | 职责权限 3 | | | 第四章 | 决策程序 4 | | | 第五章 | 议事规则 4 | | | 第六章 | 附则 6 | | | | 二、董事会提名委员会工作细则 6 | | | 第一章 | 总则 6 | | | 第二章 | 人员组成 7 | | | 第三章 | 职责权限 7 | | | 第四章 | 决策程序 8 | | | 第五章 | 议事规则 9 | | | 第六章 | 附则 | 10 | | | 三、董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 11 | | 第一章 | 总则 | 11 | | 第二章 | 人员组成 | 11 | | 第三章 | 职责权限 | 12 | | 第四章 | 决策程序 | 13 | | 第五章 | 议事规则 | 14 | | 第六章 | 附则 | 16 | | | 四、董事会审计委员会工作细则 | 16 | | 第一章 | 总则 | 16 | | 第二章 | 人员组成 17 | | | 第四章 | 决策程序 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-033 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届 董事会审计委员会成员进行调整，将委员由担任公司董事兼副总经理的张敏金先 生变更为董事长张南国先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张敏金（委员） 调整后：陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张南国（委员） 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 江苏协和电子股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-031 江苏协和电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 12 月 25 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募投项目正常开展情况下，使用单日最高余额不超过人民币 8,000 万元的部分 闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一 时点投资余额不超过上述额度上限。保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。本次事项无需提交股东大会 审议。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资，主要受货币政策、 财政政策、产业政策等宏观政策及相关法规法律政策发生变化的影响，但不排除 相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。敬请广大投资 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-029 江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知已于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席沈玲珠主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目 实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关 规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司 将募投项目进行延期。 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-032 江苏协和电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资额度及期限 公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚 动使用。 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万 元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上 述额度上限。 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理 财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。 履行的审议程序：2023 年 12 月 25 日，江苏协和电子股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-034 江苏协和电子股份有限公司 近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知 函》，现将有关情况告知如下： 一、签字会计师变更情况 立信会计师事务所作为公司续聘的 2023 年度审计机构，原指派梁谦海、陈 清松作为签字注册会计师为公司提供审计服务。立信会计师事务所现因内部工作 安排原因，另行指派杨媛接替陈清松为变更后的签字注册会计师。变更后的签字 注册会计师为梁谦海和杨媛。 二、本次变更签字会计师简历 杨媛，中国注册会计师，立信会计师事务所高级经理。2013年开始从事上市 公司审计工作，2018年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2022年成为中 国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审 计及上市重组、IPO 等证券类审计业务。具有10 年证券服务从业经验，未在其 他单位兼职。 三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况 杨媛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年内无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。 本次变更过程中相关工作安排 ...