公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定，江苏协和电子股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的 工作职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会各 专门委员会委员，确定第三届董事会审计委员会由独立董事陈文化先生、独立董 事夏国平先生及董事张敏金先生组成，其中主任委员由独立董事陈文化先生担任。 2023 年 12 月 25 日，为进一步完善公司董事会审计委员会规范运作，公司召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员 的议案》，将公司审计委员会成员进行调整，调整后公司董事会审计委员会成员 为陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张南国（委员） ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-011 江苏协和电子股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通 过，无需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 对公司的影响：关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理， 不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司 的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 14 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 ...

关于江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏协和电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10090 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn】 报告编码:沪24DB 江苏协和电子股份有限公司 非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 (2023 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 专项审计说明 | 1-2 | | ニ、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | 1-2 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN ...

江苏协和电子股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10089 号 江苏协和电子股份有限公司 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于江苏协和电子股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10089号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称 "协和电子"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 协和电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-007 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年4月14日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职 ...

江苏协和电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10087 号 江苏协和电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10087 号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏协和电子股份有限公司（以下简称协和电子）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-006 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,002,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.0481 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公 司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《上市公司股东大会 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 0311 第 0111 号 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏协和电子股份有限公司 JITYS 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话:010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 0311 第 0111 号 致:江苏协和电子股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受江苏协和电子股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所陈跃仙律师、侯玉振律师(以下简称"本 所律师")出席公司于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具 本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则 ...

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 7 | | | 议案二：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏协和电子股份有限公司章 程》、《江苏协和电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序 ...