证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-021 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境行业政策没有发生 重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常， 公司内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，除了在指定 信息披露媒体上已公开披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项 、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 重要内容提示： 本公司股票于2024年5月31日、6月3日、6月4日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交 易异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月31日、6月 3日、 ...

《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 (本页以下无正文) (此页无正文,为《<关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问询 函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 签字 姓名: 张南国 签字 姓名: 张南星 致:江苏协和电子股份有限公司 公司发出的《关于江苏协和电子股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司询证事项回复如下: 一、截至目前,张南国、张南星、张建荣、张敏金不存在涉及贵公司的应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资。 者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,张南国、张南星、张建荣、张敏金不存 在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 张敏金 姓名: 日期2024年 6 签: 姓名: 张建荣 签字 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-020 江苏协和电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 88,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派 ...

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 年年度股东大会会议议案 7 | 2023 | | 议案一 | 关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二 关于独立董事 | 2023 年度述职报告的议案 11 | | 议案三 | 关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案四 关于公司 | 2023 年年度报告及摘要的议案 16 | | 议案五 关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案六 关于 | 2023 年度利润分配方案的议案 22 | | 议案七 关于 | 2024 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案 23 | | 议案八 关于续聘会计师事务所的议案 28 | | | 议案九 关于确认 | 2023 年度董事薪酬的议案 32 | | 议案十 关于确认 | 2023 年度监事薪酬的议案 33 | | 附件 | 1：独 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥182,471,919.22, representing a year-on-year increase of 26.47%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,294,519.93, marking a significant increase of 68.47% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,951,506.42, reflecting a 106.38% increase year-on-year[5] - Basic earnings per share (EPS) stood at ¥0.15, an increase of 66.67% from the previous year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥182,471,919.22, a 26.5% increase from ¥144,277,058.98 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥13,163,730.83, representing a 74.5% increase compared to ¥7,558,912.90 in Q1 2023[23] - The company reported a total profit of ¥15,521,994.02 for Q1 2024, an increase of 70.1% from ¥9,112,426.90 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.21% to ¥1,462,070,126.08 compared to the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, total assets amount to CNY 1,462,070,126.08, a decrease from CNY 1,495,142,124.55 at the end of 2023[18] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 118,518,359.69 from CNY 299,958,218.08[16] - Total current liabilities decreased to CNY 248,072,312.89 from CNY 293,339,905.52[18] - Accounts receivable decreased to CNY 262,725,639.88 from CNY 284,703,409.10[17] - Inventory increased to CNY 182,920,213.29 from CNY 171,177,267.74[17] - Non-current assets total CNY 604,106,058.74, down from CNY 612,299,008.58[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,399[13] - The largest shareholder, Zhang Nanguo, holds 17.90% of the shares, while the top four shareholders collectively control 57.06% of the voting rights[14] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status compared to the previous period[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥1,464,759.00, a decline of 121.70% year-on-year[10] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$1,464,759, a decrease from $6,749,319 in Q1 2023, indicating a decline in operational performance[27] - Total cash inflow from operating activities was $161,157,983.64, compared to $123,666,768.61 in the previous year, reflecting a year-over-year increase of approximately 30.3%[27] - Cash outflow from operating activities increased to $162,622,742.64 from $116,917,449.30, representing a rise of about 38.9%[27] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -$159,892,775.18, worsening from -$126,758,818.85 in the same quarter last year[27] - Cash inflow from financing activities was $13,000,000, down from $33,000,000 in Q1 2023, indicating a significant decrease of 60.6%[28] - The net cash flow from financing activities was -$20,305,905.54, contrasting with a positive cash flow of $22,778,000 in the previous year[28] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to $115,861,081.55 from $189,887,568.91, a decline of approximately 38.9%[28] - The company received $21,090,251.83 in cash related to operating activities, a substantial increase from $5,584,320.07 in the prior year, marking a growth of about 277.5%[27] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥171,403,798.81, up 22.5% from ¥139,815,461.38 in Q1 2023[22] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥7,548,823.66, compared to ¥6,959,142.17 in Q1 2023, reflecting a 8.5% increase[23] - The company's financial expenses showed a net income of -¥107,772.83 in Q1 2024, a significant improvement from ¥302,283.49 in Q1 2023[23] Taxation - The company reported a 30.57% increase in taxes and surcharges paid during the reporting period[10] Operational Situation - There are no significant reminders or important information regarding the company's operational situation during the reporting period[15]

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-018 江苏协和电子股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 业绩说明会召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ） 披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-016），并通 过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 13:00—14:00，公司董事长张南国先生、 公司总经理张南星先生、独立董事陈文化先生、董事会秘书孙荣发先生、财务总 监张薇女士，共同出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资 者普遍关注的问题进行了问答。 二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1、公司 2023 年营业收入增长，但是净利润却下降，增收不增利，请 解释一下具体原因。 答 ...

民生证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,并经上海证券交易所"自律 监管决定书[2020]393 号"文批准,协和电子首次公开发行人民币普通股(A 股) 2,200 万股,每股发行价格为 26.56元,募集资金总额 584,320,000元,扣除相 关发行费用 66,772,659.06元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。上 述募集资金于 2020年 11月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496号《验资报告》。 协和电子已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募 集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投 资项目及募集资金使用计划如下: | 1日名称 | 我给总额 | 拟以募集 | 明日分子 | 不好拉复 | | --- | --- | --- | --- | - ...

江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏协和电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。2023 年 4 月 17 日，公 司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案，同意续聘立 信为公司 2023 ...

江苏协和电子股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏协和电子股份有限（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 693 名。 二、 执业记录 （一）项目成员信息 签 ...

江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件或电话等方式送达各位监事，并于 2024 年 4 月 14 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司 公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的编制 ...