证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-017 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-014 江苏协和电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 14 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2024 年度审计机构。现将有关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（ ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2024-016 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sunron ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 733,431,966.19, representing a 6.65% increase compared to CNY 687,678,874.11 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 37,321,551.04, a decrease of 26.16% from CNY 50,546,684.49 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,249,241.52, down 38.37% from CNY 42,588,520.23 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 53,756,599.37, a decline of 29.63% compared to CNY 76,390,889.53 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,495,142,124.55, an increase of 4.84% from CNY 1,426,098,601.72 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,170,252,819.85, reflecting a 1.71% increase from CNY 1,150,531,268.81 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.42, down 26.32% from CNY 0.57 in 2022[26]. - The operating cost rose by 7.08% to 577.69 million RMB, primarily due to increased revenue[61]. - The main business revenue from printed circuit boards was 700.20 million RMB, up 6.72% year-on-year, with a gross margin of 20.13%[63]. Market and Industry Trends - The global PCB market value is estimated to be approximately $69.52 billion in 2023, reflecting a year-on-year decline of about 14.96%[43]. - The global PCB industry is projected to recover in 2024, with an expected growth rate of 4.1% year-on-year[43]. - The automotive PCB market is expected to grow significantly, with global automotive sales reaching 89.18 million units in 2023, a year-on-year increase of approximately 11%[46]. - The demand for high-frequency PCBs is anticipated to rise due to the ongoing construction of 5G base stations, with a total of 3.377 million 5G base stations in China by the end of 2023[49]. - The compound annual growth rate (CAGR) for the global PCB market from 2023 to 2028 is projected to be around 5.4%[44]. - The PCB market in mainland China is expected to grow at a CAGR of about 4.1% during the same period, with an estimated value of approximately $46.18 billion by 2028[90]. Strategic Initiatives - The company focused on market expansion and new product development to enhance competitiveness amid a challenging economic environment[38]. - The company is focusing on the development of new products, particularly in the fields of electric vehicles and photovoltaic energy storage[39]. - The company plans to extend the completion date for its key projects from December 2023 to December 2024 due to market conditions[39]. - The company plans to expand its market presence in the automotive electronics and high-frequency communication sectors, leveraging its established client relationships[54]. - The company aims to achieve an annual revenue of over 800 million yuan in 2024, focusing on market expansion and product development[92]. Research and Development - Research and development expenses increased by 2.37% to 39.15 million RMB, reflecting the company's commitment to new product development[60]. - The number of R&D personnel was 183, representing 15.76% of the total workforce, with 108 individuals aged between 30 and 40 years[73]. - The company plans to invest 50 million yuan in R&D for new technologies in the upcoming fiscal year[109]. Risk Management - There were no significant risks impacting the company's operations during the reporting period[10]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs[94]. - The company recognizes the competitive risks in the PCB industry due to increasing market competition and potential declines in gross and net profit margins[94]. - The actual controllers hold a total of 57.06% of the voting rights, which poses a risk of improper control affecting company decisions and minority shareholders' interests[100]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure and internal control system to protect shareholder interests and prevent related party transactions[101]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 635.37 million yuan[105]. - The company has not reported any violations regarding the use of funds and assets by controlling shareholders or related parties during the reporting period[101]. - The company has appointed new independent directors and supervisors, indicating a shift in governance structure[111]. Environmental Responsibility - The company invested ¥22,428,300 in environmental protection during the reporting period[138]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit in Changzhou, ensuring compliance with national environmental laws and regulations[139]. - The wastewater treatment facility has a processing capacity of 3,500 cubic meters per day, effectively managing various pollutants to meet discharge standards[142]. - The company has established a greenhouse gas emission inventory report and is working towards building an energy management system[149]. - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, updated in March 2024[147]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.5 per 10 shares, totaling CNY 30,800,000.00, subject to shareholder approval[5]. - The cash dividend for 2023 represents 82.53% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[131]. - The cash dividend policy stipulates that if there are no major investment plans, at least 10% of the distributable profits should be distributed in cash annually, ensuring a cumulative distribution of at least 30% over the past three years[126]. Legal and Compliance - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters reported for the year[194]. - The company has made provisions for bad debts related to accounts receivable, as disclosed in the announcement dated October 31, 2023[196]. - There are no significant related party transactions reported during the reporting period, indicating stable operational integrity[198].

江苏协和电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈文化、夏国平、杨维生及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏协和电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏协和电子股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈文化、夏国平、杨维生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

夏国平，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1986 年 7 月至 2013 年 8 月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理 部副处长、二级子公司总经理等职务、江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019 年 3 月至今任公司独立董事。 二、本人独立性情况说明 本人作为独立董事，已取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易 所组织的专业培训，具备任职公司独立董事的独立性，不存在《上市公司独立董 事管理办法》规定的不符合独立性的情形。本人已向公司提交 2023 年度独立性 自查报告，确认符合任职的独立性要求。 江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （报告人：夏国平） 本人作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作。本人现将履行独立董 ...

公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定，江苏协和电子股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的 工作职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会各 专门委员会委员，确定第三届董事会审计委员会由独立董事陈文化先生、独立董 事夏国平先生及董事张敏金先生组成，其中主任委员由独立董事陈文化先生担任。 2023 年 12 月 25 日，为进一步完善公司董事会审计委员会规范运作，公司召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员 的议案》，将公司审计委员会成员进行调整，调整后公司董事会审计委员会成员 为陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张南国（委员） ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-011 江苏协和电子股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通 过，无需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 对公司的影响：关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理， 不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司 的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 14 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 ...

关于江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏协和电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10090 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn】 报告编码:沪24DB 江苏协和电子股份有限公司 非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 (2023 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 专项审计说明 | 1-2 | | ニ、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | 1-2 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN ...