江苏协和电子股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10089 号 江苏协和电子股份有限公司 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于江苏协和电子股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10089号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称 "协和电子"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 协和电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-007 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年4月14日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职 ...

江苏协和电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10087 号 江苏协和电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10087 号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏协和电子股份有限公司（以下简称协和电子）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-006 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,002,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.0481 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公 司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《上市公司股东大会 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 0311 第 0111 号 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏协和电子股份有限公司 JITYS 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话:010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 0311 第 0111 号 致:江苏协和电子股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受江苏协和电子股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所陈跃仙律师、侯玉振律师(以下简称"本 所律师")出席公司于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具 本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下 简称"《股东大会规则 ...

江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 7 | | | 议案二：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | 江苏协和电子股份有限公司 股票代码：SH605258 江苏协和电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏协和电子股份有限公司章 程》、《江苏协和电子股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-002 江苏协和电子股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 近日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司非 职工代表监事俞芳女士的书面辞职报告，俞芳女士因个人工作变动，申请辞去公 司监事职务，辞职后其将不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对俞芳女士 在任职监事期间为公司所做的贡献表示感谢。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，俞芳女士的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，俞芳女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行监事职责。为保障监事会的规范运作，公司将按照有关规定尽快完成监事 的补选工作。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 30 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-001 江苏协和电子股份有限公司 关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制人仍为张南国 先生、张敏金先生、张南星先生、张建荣先生，未发生变化。 本次续签《一致行动协议》，不会对公司日常经营管理产生不 利影响。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和电子"或"公司"） 于近日收到公司实际控制人张南国先生、张敏金先生、张南星先生、 张建荣先生（以下统称"四方"或"各方"）出具的《关于续签<一致 行动协议>的告知函》，鉴于各方在公司首次公开发行股票并上市前签 署的《一致行动协议》已到期，为维护公司实际控制权稳定，保障公 司持续稳健发展，基于共同经营理念和对公司未来发展的信心，各方 续签《一致行动协议》，具体情况如下： 一、 本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人张南国、张敏金、张南星、张建荣于公司首次公 开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》，协议有 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏协和电子股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏 协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对协和电子募投项目延期事项进行 了核查,并发表如下意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2,200 万股,发行价格为每股 26.56 元,募集资金总额 584,320,000.00 元,扣除相 关发行费用 66,772,659.06 元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。 上述募资金于 2020 年 11 月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普 通合伙)验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496 号《验资报告》。公司已将 上述募集资金 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏 协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对协和电子使用部分闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,并发表如下意见: 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2,200 万股,发行价格为每股 26.56元,募集资金总额 584,320,000.00元,扣除相关 发行费用 66,772,659.06 元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94元。上述 募集资金于 2020年 11月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合 伙) 验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496 号《验资报告》。公司已将上述 募集资金全部存放于募 ...