江苏协和电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10088 号 江苏协和电子股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-10 | 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10088 号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内控控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和电子"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-013 江苏协和电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"准则解释第 16 号"）和《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准 则解释第 17 号"）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对以前年度的重大追溯调整，对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定自 2023 年 ...

江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件或电话等方式送达各位监事，并于 2024 年 4 月 14 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司 公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的编制 ...

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2024-015 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行方式发行人民币普通股（A） 股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截至 2020 年 11 月 25 日，本公司 实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额 584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其他 发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。 上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZL10496 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第二届董事会 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （报告人：杨维生） 作为江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。作为公司独立董事，本人拥有 行业专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 杨维生，男，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1998 年 2 月至 2021 年任南京电子技术研究所研究员级高级工程师；现 任中国电子材料行业协会覆铜板行业技术 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-012 江苏协和电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议与第三届监事会第十三次会议于2024年4月14日召开，会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果， 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将 相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2023 年度计提各项 资产减值准备合计 22,908,809.33 元。具体情况如下表所示： 单位： ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-010 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划 及向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：常州市超远通讯科技有限公司、湖北东禾电子科技有限公司、 南京协和电子科技有限公司、常州协创智联电子有限公司，上述被担保方均为本 公司合并报表范围内的子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司），非公 司关联方。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权担保额度不超过人 民币 1.5 亿元，其中被担保对象资产负债率低于 70% 的担保额度为 1.2 亿元， 被担保对象资产负债率高于 70%的担保额度为 3,000 万元。截至本公告披露日， 公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司实际提供的担保余额为 2,450 万元。 | 江苏协和 | 常州协创 | | | | | | 自公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-009 江苏协和电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023年年度利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，母公司实现净利润 为人民币52,144,537.66元，公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润 为37,321,551.04元。截至2023年12月31日，母公司未分配净利润为人民币 392,787,379.79元，公司合并报表层面未分配利润为人民币465,785,775.10元。经 董事会决议，公司2023年拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,800,000.00元。 本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-017 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-014 江苏协和电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 14 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2024 年度审计机构。现将有关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（ ...