证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-035 王力安防科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-033 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股票来源：王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"本公司" 或"公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 2,131.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额的 4.85%。其中，首次授予 1,931.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额的 4.39%，占本激励计划拟授予权益总额的 90.61%；预留 200.00 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.45%，占本激励计划拟授予权益总 额的 9.39%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：王力安防科技股份有限公司 上市时间：2021-02-24 注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票并调整回购价格 之 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 并调整回购价格之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股 ...

王力安防科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《王力安防科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程"）的规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司 2024 年限制性股票激励计划〈以下简称"本次激励计划"）相关事项认真核实 后,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告: (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-034 王力安防科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，王力安防科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事滕旭受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投 票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事滕旭，其基本情况如下： 现场会议召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 00 分 网络投票时间：2024 年 7 月 10 日 男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任公安 部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程师。现任公司独 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专 项 法 律 服 务 委 托 协 议 ...

王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、" 王力安防"）第三届监事 会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回 购价格的议案； 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-029 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-031 王力安防科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款 的公告 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 439,577,500 元。 | | 437,733,750 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数 439,577,500 | 第二十条 | 公司股份总数 437,733,750 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次关于《公司章程》第六条和第 二十条的修改已由 2022 年第二次临时股东大会授权董事会决定，无需提交公司 股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职、2023 年公司层面业 绩考核未 100%达标，需对不满足解除限 ...

王力安防科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，制定了《王力安防科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《王力安防科技股份有限公司章程》 和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-026 王力安防科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,352,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.0196 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2024 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点： 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力 安防科技股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议,董事长兼总经理王跃斌 ...