王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 - | 4 - | | 议案一 - | 6 - | | 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - | 6 - | | 议案二 - | 7 - | | 关于《公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 - 2024 | 7 - | | 议案三 - | 8 - | | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 - | 8 - | 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-036 王力安防科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见和公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"）于 2024 年 6 月 24 日在公司六楼会议室召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 励计划外，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 二、监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签 订的劳动合同、聘用合同或劳务合同 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [4][16]. Core Viewpoints - The company demonstrates confidence in its development through a stock incentive plan aimed at key personnel, with performance targets set for revenue and net profit growth [3][6]. - The company is expected to achieve net profits of 220.86 million, 304.18 million, and 418.53 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 14X, 10X, and 7X [3][11]. - The company is focusing on four intelligent strategies: intelligent manufacturing, intelligent management, intelligent products, and intelligent marketing, to enhance production efficiency and reduce costs [15][6]. Financial Data Summary - Revenue is projected to grow from 3,044.25 million yuan in 2023 to 6,121.29 million yuan in 2026, reflecting a growth rate of 38.20% in 2023 and a gradual decline to 24.00% by 2026 [11][20]. - The company reported a net profit of 54.64 million yuan in 2023, with expectations of significant growth to 220.86 million yuan in 2024, representing a growth rate of 304.19% [11][22]. - The company's EBITDA is forecasted to increase from 435.08 million yuan in 2023 to 700.59 million yuan in 2026 [11][20]. Stock Incentive Plan - The stock incentive plan includes granting 21.31 million restricted shares to no more than 341 individuals, representing 4.85% of the total share capital, with a grant price of 3.76 yuan per share [4][14]. - The first performance target for the incentive plan requires a revenue growth rate of no less than 20% and a net profit growth rate of no less than 100% based on 2023 figures [14][5]. Market Position and Strategy - The company has successfully increased its market share despite adverse market conditions, driven by a user-centered approach and a focus on research and development [3][6]. - The flagship products, such as the "Wangli AI Lingxi" series, leverage advanced technology to maintain a competitive edge in the market [6][15].

● 原由：回购注销2022年激励计划部分限制性股票。 ● 回购注销股份数量：1,843,750股。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-032 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、2024 年 6 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条 件的限制性股票及调整回购价格的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东 大会的授权，决定回购注销 2 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票 15,000 股和公司 2023 年业绩未完全达到考核目标回购注销其余全体股权激 1 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 50%，即 1,733,750 股，合计 1,748,750 股。 综上，公司上述两次回购注销限制性股票合计 1,843,750 股，因此，公司注 册资本由 439,577,5 ...

证券简称：王力安防 证券代码：605268 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《王 力安防科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为王力安防科技股 份有限公司（以下简称"王力安防"、"本公司"或"公司"）向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,131.00 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.85%。其中，首次授予 1,931.00 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.39%，占本激励计划拟授予权益总 额的 90.61%；预留 200.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 ...

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年六月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-030 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因和股份数量：因公司2023年业绩未完全达到考核目标和2名激励 对象离职，本次回购注销合计为1,748,750股。 4、2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股 票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届 监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单及授予权益 ...

王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、激励对象因离职或个人原因自愿放弃全部或部分拟获授的限制性股票的，由董事会对授予数量作 出相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在其他激励对象之间进行分配。 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监 事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激 励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 1 姓名 职务 拟获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 授出权益数量 的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 应敏 董 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-028 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、" 王力安防"）第三届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回 购价格的议案； 具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票 及调整回购价格的公告》，公告编号： ...

证券简称：王力安防 证券代码：605268 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年六月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 5 | | （二）授予的限制性股票数量 | 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （六）本激励计划的其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 | 1 ...