本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-047 新亚电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区 新亚电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ !"#$%&'()*+ , - ./01234567 2024 89:;<=2>?@ A B#CDE ,-./01234567 2024 89:;<=2>?@AB#CDE 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 16 日召开。国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江·温州 2024 年 7 月 1 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 1 | 7 | | 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案 2 | 8 | | 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案 3 | 9 | | 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 9 | | 议案 4 | 12 | | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 12 | | 3 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、 ...

新亚电子股份有限公司 关于监事会对 2024 年限制性股票激励计划的激励对 象名单的审核意见及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第二届监事会第二十三次会议，对公司《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》的激励对象人员的主体资格进行了核查并发表意见。依据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行 了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意 见后，对激励对象名单进行了核查，相关内容公告如下： 一、公示情况说明 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—045 4、公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。 二、监事会对激励对象的审核方式 公司监事会核查了本次激励计划的激励对象的名单、身份证件、拟激励对象 与公司签订的劳 ...

Financial Performance - High-frequency and high-speed cable revenue averages around 70 million yuan annually [4] - Guangdong Zhongde Cable Co Ltd achieved a net profit of approximately 82 million yuan in 2023 [5] - The company's high-frequency and high-speed cables have an average gross profit margin of 30%-40% [4] Product and Technology - The company supplies high-frequency and high-speed data cables and consumer electronics and industrial control cables to Amphenol [4] - The company does not currently produce 112G or 224G cables [4] - The company produces high-frequency and high-speed cables including PCIe4 0/5 0/6 0 and other specifications [4] Expansion and Capacity - The company is expanding production capacity for high-frequency and high-speed cables with new equipment being installed and debugged [4] - The company plans to steadily increase production capacity for high-frequency and high-speed cables [4] Mergers and Acquisitions - Guangdong Zhongde Cable Co Ltd specializes in the R&D manufacturing and sales of communication cables widely used in communication base stations data centers and photovoltaic scenarios [5] - After acquiring Zhongde Cable the company restructured its board and retained the original management team while strengthening financial control and standardizing operations [5] - The company granted 3 435 000 restricted shares to 40 core employees of Zhongde Cable as part of an incentive plan [5] Incentive Plans - The company launched a 2024 equity incentive plan targeting a net profit growth rate of at least 30% 50% and 75% over the next three years based on 2023 net profit [5] - The incentive plan aims to enhance competitiveness and employee motivation aligning with the company's future development strategy [5]

新亚电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：新亚电子 证券代码：605277 新亚电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年六月 1 新亚电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 特别提示 一、《新亚电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"、"公司" 或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制 订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为700.80万股，约占本激励计 划草案公告日公司股本总额 31,739.04万股的2.21%。其中，首次授予限制性股票 600.80万股，约占本激励计 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—040 新亚电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日向各位监 事发出了召开第二届监事会第二十三次会议的通知。2024 年 6 月 26 日，第二届 监事会第二十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》和其他相关法律、法规、规章 和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施 2024 年限制性股票激励计划 合法、合规，不 ...

XiTya 监事会意见 新亚电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《新 亚电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,对公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")进行了 核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司《激励计划(草案)》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激 励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员,不含新亚电子独立 董事、监事、单独或合计持股 5.00%以上的 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—041 新亚电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、基本情况 （一）基本情况 企业名称：新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"） 经营范围：一般项目：电子元器件制造；电线、电缆经营；智能家庭消费设 备制造；工业控制计算机及系统制造；物联网设备制造；智能车载设备制造；云 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对 象的限制性股票数量为 700.80 万股，约占本激励计划草案公告日公司 股本总额 31,739.04 万股的 2.21%。其中，首次授予限制性股票 600.80 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.89%，占本激励计 划拟授予限制性股票总数的 85.73%；预留授予限制性股票 100.00 万股， 约占本激励计划草案公告 ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234567 2024 859:2;<=>?%@A( B 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本激励计划"或"本计划"） 的特聘专项法律顾问。 C#DEF 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称" ...