证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-028 新亚电子股份有限公司股东集中竞价减持股份变动 达 1%暨减持结果的公告 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 1 上述减持主体无一致行动人。海南历信目前有合伙人 44 人，公司实际控制 人赵战兵为有限合伙人。根据海南历信《合伙协议》，任一合伙人均无法单独控 制海南历信，因此海南历信无一致行动人。实际控制人赵战兵拥有海南历信 80.3723%的收益分配比例，不参与本次海南历信减持收益的分配。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至减持计划公告披露日，海南历信创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用 名"乐清弘信企业管理中心（有限合伙）"，以下简称"海南历信"）持有新亚 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"）股票 14,293,676 股，占 公司总股本的 5.4%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 2 日披露了股东海南历信减持计划公告，详见《新亚电 子股份有限公司关 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-027 新亚电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,278,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.1957 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区 新亚电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 新亚电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605277 | 新亚电子 | 2024/5/16 | 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-026 新亚电子股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《新亚电子股份有 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 原股东大会股权登记日： 限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024—021），现 将原通知公告中议案 8"关于 2023 年度银行综合授信 20 亿元的议案"更正为"关 于 2024 年度 ...

2023 年年度股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江·温州 2024 年 5 月 为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序 和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会 议须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人 （以下简称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议 者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在"股东大会 签到表"上签到。 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 议案 1 7 | | | | 关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 7 | | | | 议案 20 | 2 | | | 关于 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [2][24]. Core Insights - The company has significantly increased its revenue, achieving 3.186 billion yuan in 2023, a year-on-year growth of 88.94%. The net profit attributable to shareholders was 144 million yuan, with a slight increase of 0.96% [3][4]. - In Q1 2024, the company reported a revenue of 69.2 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 5.15%, and a net profit of approximately 39.78 million yuan, up 33.27% year-on-year [3][4]. - The company is focusing on product technology upgrades and market expansion, which is expected to drive steady revenue growth in the coming years [2][4]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 3.632 billion yuan in 2024 to 5.013 billion yuan in 2026, with respective growth rates of 14.0%, 16.0%, and 19.0% [2][4]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 171 million yuan in 2024 to 243 million yuan in 2026, with growth rates of 18.3%, 18.5%, and 19.9% [2][4]. - The company's EPS is expected to rise from 0.65 yuan in 2024 to 0.92 yuan in 2026 [2][4]. Industry Position - The company operates in the communication industry, with a strong focus on high-speed data cables and digital materials, serving major clients such as Huawei and Dell [3][4]. - The competitive landscape in 2023 has intensified, but the company is leveraging its R&D investments to enhance its product offerings and market presence [3][4].

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—024 新亚电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 5.4042%变动至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 | 股 | 东 | 减持期间 | | 减持方式 | 减持价格区 | 减持数量 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 称 | | | | 间（元/股） | （股） | | | 海 | 南 | 2024 年 4 | 月 29 | | | | | | | | 日—2024 | 年 5 集中竞价 | | 16.18-17.33 | 1,069,100 | 0.4042% | | 历信 | | 月 6 日 | | | | | | 本次权益变动情况如下： 本次权益变动前后持股情况如下： | 股东名称 | 本次变动前 | | | 本次变动后 | | | | --- | --- ...

新亚电子股份有限公司 股份变动性质：股份减少 权益变动报告书签署日期：2024 年 5 月 6 日 - 1 - 信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 上市公司名称：新亚电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新亚电子 股票代码：605277 信息披露义务人：海南历信创业投资合伙企业（有限合伙） 住址或通讯地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 G487 室 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义 务人在新亚电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息 ...

（三）分红的条件及比例 1、现金分红的具体条件、比例和时间：公司如无重大投资计划或重大现金 支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的百分之 10%。 新亚电子股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神和 《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《新亚电子股份 有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下称"本规 划"）。具体内容如下： （一）利润分配的原则 公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并 兼顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计 划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系， 充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分 配方案。 （二）利润分配的方式 公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，公司 可采取现金、股票、现金与股票相结 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等相关规范性文件,按照新亚 电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》《董事会审计委员会年报工作制度》等规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责,现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年度,公司第二届董事会审计委员会由张爱珠女士、金爱娟女士、王 伟先生 3 位独立董事组成,其中具有专业会计经验的张爱珠女士担任审计委员 会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 新亚电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,公司共召开审计委员会会议 8 次,全体委员均亲自出席,严格按 照相关规定,积极对会议议题发表了专业意见,并审议通过了全部议题。具体情 况详见下表: | 序 | 会议召开 | | | --- | --- | --- | | 름 | 情况 | 审议或听取议案内容 | | J | 2023 年 2 月 28 日 | 1、审议《关于公司拟向新亚东方出租生产车间及办公室暨关联交 易 ...