新亚电子股份有限公司 独立董事工作细则 2023 年 12 月修订 独立董事工作细则 新亚电子股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—067 新亚电子股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 因参股公司苏州科宝发展业务需要，拟将原注册资本250万美元增加至670万 美元，注册资本增加420万美元由原持股比例认购，新亚电子股份有限公司拟以 自有资金出资126万美元（折合人民币约905.05万元，实际出资人民币金额以出 资当天汇率为准），本次增资完成后，公司仍持有苏州科宝30%股份。 苏州科宝系公司参股30%子公司,新亚电子董事杨文华任苏州科宝董事，根据 1 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）拟以 126 万美元向参股公司苏州科宝光电科技有限公司（以下简称"苏州科宝"） 进行增资。本轮增资后，公司仍持有苏州科宝 30%股份，不影响公司合 并范围。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 风险提示：本次苏州科宝增资受后续相关部门登记备案手续、增资款缴 纳等因素影响，最终是否能顺利实施尚 ...

新亚电子股份有限公司 2023年12月修订 董事会提名委员会实施细则 新亚电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《新亚电子股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作；召集人在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本细 则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事 ...

新亚电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2023年12月修订 董事会战略委员会实施细则 新亚电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—064 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十四次会议的通知。2023 年 12 月 11 日，第二 届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于修订<新亚电子股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023—066）。 表决 ...

新亚电子股份有限公司 关联交易决策制度 2023 年 12 月修订 关联交易决策制度 新亚电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（下称"公司"）与关联方的交易行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及《新亚电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"）规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润 的标准； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （四）关联股东在审议与其相关的关联交易的 ...

新亚电子股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月修订 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障公 司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及 《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规 则。 股东大会议事规则 新亚电子股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董事 对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 ...

长江证券承销保荐有限公司 公司名称：苏州科宝光电科技有限公司 1 类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 关于新亚电子股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）首次公开发行证券 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有 关规定，对新亚电子向参股公司增资暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意 见如下。 一、关联交易概述 因参股公司苏州科宝光电科技有限公司（以下简称"苏州科宝"）发展业务 需要，拟将原注册资本 250 万美元增加至 670 万美元，注册资本增加 420 万美元 由原持股比例认购，新亚电子股份有限公司拟以自有资金出资 126 万美元（折合 人民币约 901.44 万元，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），本次增资 完成后，公司仍持有苏州科宝 30%股份。 苏州科宝系公司参股 30%子公司 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-068 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023 年 12 月 独立董事专门会议工作制度 新亚电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新亚电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...