新亚电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报的工作安排，天健对公司 2024 年度财务报告及财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司关联方占用资金情况进行核查并出 具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和新亚电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州 ...

新亚电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照新亚 电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》等规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 董事会审计委员会换届选举的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章 程》的规定，合法有效。审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的 专业知识，均能够胜任审计委员会工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会会议 6 次，全体委员均亲自出席，严格 按照相关规定，积极对会议议题发表了专业意见，并审议通过了全部议题。具体 情况详见下表： | 序 | 会议召开 | | | 审议或听取议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 情况 | | | | | | 2024 | 年 | 1、审阅天健会计师事务所关于 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—016 关于公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于2025年4月 28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 1 被担保人名称：新亚电子股份有限公司所属子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟合计对合并报表范围 内子公司提供不超过 140,000 万元的担保额度（具体以银行最终授信 为准）。截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为 77,000 万元（已签署担保协议且尚在担保期限内的担保），占上市公 司最近一期经审计净资产的 52.37% 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无对外担保逾期。 特别风险提示：公司拟为所属子公司合计担保最高金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意担保风险。 上述事项尚须提交公司股东大会审议。 于公司对外担保额 ...

二. 内部控制评价结论 新亚电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：605277 公司简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

年审会计师姓名：伍贤春、陈琦 会计师事务所名称：天健会计师事务所（有限合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 公司代码：605277 公司简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东中德电缆有限公司 | 坤元资产评估有限公司 | 章波、潘文夫 | 坤元评报〔2025〕448 | 资产组的可回收价值 | 58,190.00 | 万元 | | 相关资产组 | | | 号 | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东中德电缆有限 | 不存在减值迹象 | | ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-014 新亚电子股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | | --- | | 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和 | | 商务服务业，金融业，房地产业，交通运 | | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 | 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务 ...

新亚电子股份有限公司 董事会现就具体情况说明如下： 一、本次会计政策的概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其 他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 董事会关于公司会计政策变更的说明 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 同意按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号（以下简称"财政部解释第 18 号文"） ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-019 新亚电子股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 关于召开2024年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—011 新亚电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日向各位监 事发出了召开第三届监事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 28 日，第三届监事 会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）、审议通过了《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需公司股东大会审议。 （二）、审议通过了《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需公司股东大会审议。 （三）、审议通 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-013 新亚电子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需股东大会通过。 本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润人民币 15,306.89 万元，公司母公司报表中期末未分 配利润为人民币 37,209.28 万元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以 ...