新亚电子股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月修订 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障公 司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及 《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规 则。 股东大会议事规则 新亚电子股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董事 对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 ...

长江证券承销保荐有限公司 公司名称：苏州科宝光电科技有限公司 1 类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 关于新亚电子股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）首次公开发行证券 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有 关规定，对新亚电子向参股公司增资暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意 见如下。 一、关联交易概述 因参股公司苏州科宝光电科技有限公司（以下简称"苏州科宝"）发展业务 需要，拟将原注册资本 250 万美元增加至 670 万美元，注册资本增加 420 万美元 由原持股比例认购，新亚电子股份有限公司拟以自有资金出资 126 万美元（折合 人民币约 901.44 万元，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），本次增资 完成后，公司仍持有苏州科宝 30%股份。 苏州科宝系公司参股 30%子公司 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-068 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023 年 12 月 独立董事专门会议工作制度 新亚电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新亚电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

独立董事独立意见 2023 年 12 月 11 日 新亚电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 一、关于对参股公司增资暨关联交易的议案 经核查，公司对参股公司增资主要系苏州科宝发展业务需要注册资本增加， 增资符合公司战略规划。该事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司产生不利影响，不存在 损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司本次关联交易。 独立董事： 金爱娟 王伟 张爱珠 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的有关规定，对公司第二届董事 会第二十四次会议相关事项进行了审议，现发表如下独立意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—063 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 公司董事长兼总经理赵战兵先生、董事兼财务总监陈华辉先 生、董事兼副总经理杨文华先生、董事会秘书兼副总经理 HUANG JUAN（黄娟）女士、独立董事张爱珠女士等公司管理层（如有特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xyzqb@xinya-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 新亚电子股份有 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 691,303,717.02 | | 116.93 2,206,972,888.98 | 108.02 | ...

新亚电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—061 公司住所：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路 1 号 法定代表人：赵战兵 注册资本：贰亿陆仟肆佰肆拾玖万壹仟玖佰捌拾肆元 成立日期：1987 年 04 月 07 日 营业范围：一般项目：电子元器件制造；电线、电缆经营；智能家庭消费设 备制造；工业控制计算机及系统制造；物联网设备制造；智能车载设备制造；云 计算设备制造；光通信设备制造；新材料技术研发；环境保护监测；工业机器人 制造；5G 通信技术服务；光缆制造；光缆销售；合成材料制造（不含危险化学 品）；合成材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线、电缆 制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准)。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市北白 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 10 月 9 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派律师出席现场会议，见证公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《新亚电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、 召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的 有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本法律意见书仅用于公司 2023 年第四次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送上海证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-060 新亚电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,115,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3779 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | ...