证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日向各位董事 发出了召开第二届董事会第二十七次会议的通知。2024 年 6 月 14 日，第二届董 事会第二十七次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 关联董事杨文华、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234567 2022 859:2;<=>?@ABCD5 EFCD5EGHIJKLMNOPQ5 9:2;R,)S T U#VWX 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下亦称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—034 新亚电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共计 39 人，可解除限售的限制性股票 数量为 2,239,128 股，占公司当前总股本的 0.71%。 ●本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关公告，敬请投资者关注。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 一、 已 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—035 ●调整后的本次回购价格：调整后的 2022 年限制性股票激励计划的回购价 格为 4.79 元/股，回购资金为公司自有资金。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意调整回购价格及 数量，并回购注销 2022 年限制性股票激励计划授予对象中已离职的激励对象持 有的限制性股票，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事对本次激励计划的相关议案发表了 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-031 新亚电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—030 新亚电子股份有限公司 被担保人名称：广东中德电缆有限公司（以下简称"中德电缆"）、深圳 市新亚中德科技有限公司（以下简称"新亚中德"），都系新亚电子股 份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为不 超过 40,000 万元。本次担保前，公司未为控股子公司新亚中德提供担 保，新亚中德未为中德电缆提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司、新亚中德无对外 担保逾期。 特别风险提示：本次被担保对象截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率超 过 70%，敬请广大投资者注意担保风险。 关于公司对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、担保基本情况 1 由于公司所属子公司生产经营活动的资金需求，2024年5月28日，公司与中 国银行股份有限公司深圳南头支行签署《 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—029 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 暨 2024 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一) 下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xyzqb@xinya-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-028 新亚电子股份有限公司股东集中竞价减持股份变动 达 1%暨减持结果的公告 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 1 上述减持主体无一致行动人。海南历信目前有合伙人 44 人，公司实际控制 人赵战兵为有限合伙人。根据海南历信《合伙协议》，任一合伙人均无法单独控 制海南历信，因此海南历信无一致行动人。实际控制人赵战兵拥有海南历信 80.3723%的收益分配比例，不参与本次海南历信减持收益的分配。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至减持计划公告披露日，海南历信创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用 名"乐清弘信企业管理中心（有限合伙）"，以下简称"海南历信"）持有新亚 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"）股票 14,293,676 股，占 公司总股本的 5.4%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 2 日披露了股东海南历信减持计划公告，详见《新亚电 子股份有限公司关 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-027 新亚电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,278,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.1957 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区 新亚电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 新亚电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《 ...