本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605277 | 新亚电子 | 2024/5/16 | 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-026 新亚电子股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《新亚电子股份有 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 原股东大会股权登记日： 限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024—021），现 将原通知公告中议案 8"关于 2023 年度银行综合授信 20 亿元的议案"更正为"关 于 2024 年度 ...

2023 年年度股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江·温州 2024 年 5 月 为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序 和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会 议须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人 （以下简称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议 者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在"股东大会 签到表"上签到。 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 议案 1 7 | | | | 关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 7 | | | | 议案 20 | 2 | | | 关于 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [2][24]. Core Insights - The company has significantly increased its revenue, achieving 3.186 billion yuan in 2023, a year-on-year growth of 88.94%. The net profit attributable to shareholders was 144 million yuan, with a slight increase of 0.96% [3][4]. - In Q1 2024, the company reported a revenue of 69.2 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 5.15%, and a net profit of approximately 39.78 million yuan, up 33.27% year-on-year [3][4]. - The company is focusing on product technology upgrades and market expansion, which is expected to drive steady revenue growth in the coming years [2][4]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 3.632 billion yuan in 2024 to 5.013 billion yuan in 2026, with respective growth rates of 14.0%, 16.0%, and 19.0% [2][4]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 171 million yuan in 2024 to 243 million yuan in 2026, with growth rates of 18.3%, 18.5%, and 19.9% [2][4]. - The company's EPS is expected to rise from 0.65 yuan in 2024 to 0.92 yuan in 2026 [2][4]. Industry Position - The company operates in the communication industry, with a strong focus on high-speed data cables and digital materials, serving major clients such as Huawei and Dell [3][4]. - The competitive landscape in 2023 has intensified, but the company is leveraging its R&D investments to enhance its product offerings and market presence [3][4].

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—024 新亚电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 5.4042%变动至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 | 股 | 东 | 减持期间 | | 减持方式 | 减持价格区 | 减持数量 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 称 | | | | 间（元/股） | （股） | | | 海 | 南 | 2024 年 4 | 月 29 | | | | | | | | 日—2024 | 年 5 集中竞价 | | 16.18-17.33 | 1,069,100 | 0.4042% | | 历信 | | 月 6 日 | | | | | | 本次权益变动情况如下： 本次权益变动前后持股情况如下： | 股东名称 | 本次变动前 | | | 本次变动后 | | | | --- | --- ...

新亚电子股份有限公司 股份变动性质：股份减少 权益变动报告书签署日期：2024 年 5 月 6 日 - 1 - 信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 上市公司名称：新亚电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新亚电子 股票代码：605277 信息披露义务人：海南历信创业投资合伙企业（有限合伙） 住址或通讯地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 G487 室 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义 务人在新亚电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息 ...

（三）分红的条件及比例 1、现金分红的具体条件、比例和时间：公司如无重大投资计划或重大现金 支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的百分之 10%。 新亚电子股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神和 《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《新亚电子股份 有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下称"本规 划"）。具体内容如下： （一）利润分配的原则 公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并 兼顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计 划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系， 充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分 配方案。 （二）利润分配的方式 公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，公司 可采取现金、股票、现金与股票相结 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等相关规范性文件,按照新亚 电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》《董事会审计委员会年报工作制度》等规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责,现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年度,公司第二届董事会审计委员会由张爱珠女士、金爱娟女士、王 伟先生 3 位独立董事组成,其中具有专业会计经验的张爱珠女士担任审计委员 会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 新亚电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,公司共召开审计委员会会议 8 次,全体委员均亲自出席,严格按 照相关规定,积极对会议议题发表了专业意见,并审议通过了全部议题。具体情 况详见下表: | 序 | 会议召开 | | | --- | --- | --- | | 름 | 情况 | 审议或听取议案内容 | | J | 2023 年 2 月 28 日 | 1、审议《关于公司拟向新亚东方出租生产车间及办公室暨关联交 易 ...

新亚电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求，新亚电子 股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"独立董事金爱娟、张爱珠和 王伟对自身独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了自查报告，公司董事 会对独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新亚申 经核查独立董事金爱娟、张爱珠、王伟的任职经历、兼职情况、主要社会 关系等有关信息,以及其签署的相关自查文件,上述独立董事未在公司担任除 独立董事外的任何职务,也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任 何职务,与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 3 位独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事任职和独立性的相关要求。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新亚电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为新 亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。新亚电 子于 2024 年 4 月 27 日披露《2023 年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规文件要求，保荐机构现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

年审会计师是否已核实确认：√是 □否 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师姓名：伍贤春 会计师事务所名称：天健会计师事务所（有限合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 公司代码：605277 公司简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东中德公司资产组 | 湖北众联资产评估有限 | 胡传清、陈巍巍 | 众 联 评 报 字 [2024] | 第 | 预计未来现金流量现值 | 56,517 | 万元 | | | 公司 | | 1136 号 | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...