一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：605277 公司简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新亚电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-020 新亚电子股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税），每 股转增 0.2 股。 露日，公司总股本 264,491,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,289.84 万 元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为 36.63%。 2、上市公司拟向全体股东每 10 股转增 2 股。截至本报告披露日，公司总 股本 264,491,984 股，本次转股后，公司总股本为 317,390,381 股。 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需股东大会通过 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于新亚电子股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号）核准，新亚电子向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,336.00 万股，发行价格为每股人民币 16.95 元，募集资 金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,838,851.66 元后实际 募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。公司股票已于 2021 年 1 月 6 日在上 海证券交易所上市。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为新亚 电子首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责对新亚电子的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，长江保荐对新亚电子上市以来 的规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检 ...

| 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | | | | | ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-021 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—019 新亚电子股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 公司基于对 2023 年度合并报表范围内的各项资产进行全面核查，结合《企 业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行 减值测试，本着审慎原则，公司对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产 减值损失的有关资产计提相应减值准备，具体如下： | 单位：元 | | --- | | 资产减值准备 | | | | --- | --- | --- | | | 固定资产减值准备 | 245,136.69 | | | 存货跌价准备 商誉减值准备 | 8,854 ...

长江证券承销保荐有限公司关于新亚电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 | 上市公司简称 | 新亚电子 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 王珏、方雪亭 | 上市公司代码 | 605277 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号）核准，新亚电子向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,336.00 万股，发行价格为每股人民币 16.95 元，募集资 金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,838,851.66 元后实际 募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》（天健验字〔2020〕667 号）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—016 新亚电子股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次签订日常关联交易框架协议的议案需要提交股东大会审议。 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信 及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经 营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联 方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"和"公司"） 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于签订日常关联交易框架协 议的议案》，公司拟与苏州科宝光电技术有限公司（以下简称"科宝光电"）签署 《销售代理协议》，公司董事会成员杨文华作为关联董事，回避表决，表决结果 为：同意8票，反对0票，弃权0票。 2024年4月25日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，以3票 ...

关于新亚电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新亚电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（有限合伙） 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第３页 二、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.gov.xypx.x 报告编码:浙2440 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3800 号 新亚电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新亚电子股份有限公司(以下简称新亚电子公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新亚电子公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使 ...

新亚电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接 或者间接持有公司已发行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然人股 东及其配偶、父母、子女，不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益。 综上，本人具备《上市公司独立董事管理办法》中第六条规定的独立性要求， 并将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加会议情况 2023 年度任职期间，公司共召开 6 次股东大会，本人通过通讯及现场方式出 ...