关于云南神农农业产业集团股份有限公司 中泰证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为云南 神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"神农集团"或"公司"）首次公开 发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对神农集团首次公开发 行股票募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度，公司募集资金使用和结余情况如下： 1 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 209,143.44 | | 截至期初 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-025 一、 召开会议的基本情况 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-017 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他 形式的利润分配。 公司 2023 年度不进行利润分配是基于公司 2023 年度实现归属于母公司股 东的净利润为-401,278,048.77 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润 累计为人民币 755,976,151.20 元。 来发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利 润分配及资本公积转增股本方案如下： 公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形 式的利润分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度不进行现金分红的情况说明 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由副董事长何乔关 女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长何祖训先生因公出 差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于 2 ...

公司代码：605296 公司简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | | 上年末执业人员数量 | | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 2023年（经审计）业务 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | | 收入 | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40亿元 | | 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，会 议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，本人获取了做出决议 所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分 的准备工作。2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅 的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。在出席董事会专门委员 会时，本人积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 21 | 日 | 审计委员会与审计机 构就 | 2022 | 年年报审计 | 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关 于年度财务及内控审计函证回函情况介绍、关键审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 事后沟通会议 | 计事项审计情况、审定利润与业绩预告差异原因及 | | | | | | | | | | | 其他相关事项等介绍。 | | | | | | | | | | 审计委 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立 董事田俊为本次会议主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 会议选举田俊先生为第四届董事会独立董事专门会议召集人。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 独立董事认为：自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公 司董事会积极推进向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化 等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况、发展规划，经审慎分析后， 决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。公司终止 2023 年度向特定 对象发行 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-012 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 | 序 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 途 云南神农宾 | | | | | | | 川猪业有限 公司年出栏 3.2 万头优质 | | | | | | | 生猪基地建 设项目、云南 | | | | 云南神农 | 中国农业银行 | | 神农沾益花 | | | | | 股份有限公司 | | 山年出栏 24 | | | 1 | 农业产业 | 昆明滇池国家 | 24029501040024519 | 万头优质仔 | 本次注销 | | | 集团股份 | 旅游度假区支 | | 猪扩繁基地 | | | | 有限公司 | 行 | | 建设项目、云 | | | | | | | 南神农石林 | | | ...

Group 1: Company Performance - In Q1, the company sold 496,900 pigs, representing a year-on-year increase of 41% [3] - The number of pigs slaughtered in Q1 was 410,900, with a year-on-year growth of 5% [3] - The average feed-to-meat ratio in Q1 was 2.57, indicating a continuous decline in costs [3] - The average total cost in Q1 was over 14.5 CNY per kilogram, while the weaning cost for piglets was over 330 CNY per head [3] Group 2: Future Development Plans - The company sees significant potential for growth in the Guangxi region, where the average total cost in Q1 was around 14 CNY per kilogram [3] - The target for the number of breeding sows in Guangxi is to reach 32,000 by June this year and 60,000 by the end of next year [3] Group 3: Biosecurity and Health Management - The company has maintained stable breeding results despite frequent outbreaks of disease due to a focus on health and biosecurity [4] - The company has implemented standardized breeding practices for about 10 years, adhering to principles that control transmission routes, sources of infection, and susceptible animals [4]