关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨 股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"佳禾食品"） 本次发行新增股份 54,388,597 股已于 2025 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条 件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日 起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上交所的有关规定执行。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-018 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年 5 月 19 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于 公司向特定对象发行股票的相 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-017 佳禾食品工业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 完成向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次股票发行数量为 54,388,597 股，发行价格为 13.33 元/股。 本次权益变动系因公司向特定对象发行股票导致控股股东、实际控制人 及其一致行动人持股比例被动稀释所致，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司的控股股东或实际控制人发生变化，不触及 要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公 司及其股东利益的情形。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动前，控股股东、实际控制人柳新荣先生及其一致行动人唐正青、 柳新仁、吉安市汇鑫管理咨询有限公司、宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙） 合计持有公司股票 338,434,079 股，合计占总股本的 84.61%。 根据中国证监 ...

股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 股票上市地点：上海证券交易所 佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 特别提示 一、发行股票数量及价格 上市公告书 1、发行数量：54,388,597 股 2、发行价格：13.33 元/股 3、募集资金总额：724,999,998.01 元 4、募集资金净额：711,090,521.57 元 四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生 2 释 义 除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下： | 本上市公告书 | 指 | 《佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发 | | --- | --- | --- | | | 行 | 股股票上市公告书》 A | | 公司/发行人/上市公司/佳禾食 | 指 | 佳禾食品工业股份有限公司 | | 品 | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 佳禾食品工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《佳禾食品工业股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 1 佳禾食品工业股份有限公司 上市保荐书 | | 二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制 | | --- | --- | | | 人 ...

中信证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为佳禾食品工业股份有 限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券对佳禾食品使用募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 1 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳 禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合 计（不含增值税）人民币 13,909,476.4 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-016 佳禾食品工业股份有限公司 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人：海南蓝蛙国际供应链有限公司 （以下简称"海南蓝蛙"、"授信申请人"）、非关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次佳禾食品工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）为控股孙公司海南蓝蛙提供的担保 金额共计人民币 3,000 万元，截至目前已实际为海南蓝蛙提供的担保金额为人民 币 3,000 万元（含本次担保）； 是否有反担保：对外担保无反担保 有无对外担保逾期情况：无 一、担保情况概述 为满足佳禾食品及海南蓝蛙经营和业务发展需求，确保公司及下属公司生产 经营的持续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为控股孙公 司海南蓝蛙的银行授信提供担保。2025 年 3 月 13 日，公司与招商银行股份有限 公司苏州分行（以下简称"招商银行"）签署了《最高额不可撤销担保书 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公 司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、募集资金基本情况 2025 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-015 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲 置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东的利益的情形。 综上，监事会同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、监事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 10 日通过邮件方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人， ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-012 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品 工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-014）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审 ...