佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00714 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) a H 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 스计师 我们审计了佳禾食品工业股份有限公司(以下简称佳禾食品)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表,合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 佳禾食品2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于佳禾食品,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 a " Ve 计 报 告 电 天衡审字(2025) 00714 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: ...

佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 天衡专字（2025）00407 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.l/goom 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 台伙) 天衡 2025 年 4 月 24 日 中国注册会计师:陈笑春 (项目合伙人) 天衡专字(2025) 00407 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"） 《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。佳禾食品管理层的责任是提 供真实、合法、完整的相关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的 要求编制《关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上对佳禾食品管理层编制的上述报告发 ...

关于佳禾食品工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天衡专字（2025）00408 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acom.co.com/s 报告编码: 关于佳禾食品工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00408 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2024 年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2025)00714 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--- 业务办理》(上 证函(2024)1476 号)的相关规定,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其 他 ...

关于股东解除一致行动人关系暨权益变动的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系因公司股东执行事务合伙人发生变更，股东一致行动人关系 解除所致； 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-021 佳禾食品工业股份有限公司 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东宁波和理投 资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波和理"）出具的《关于宁波和理投资咨 询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人变更的告知函》，经宁波和理全体合伙人 一致同意，宁波和理的执行事务合伙人由吉安市汇鑫管理咨询有限公司（曾用名为 西藏五色水创业投资管理有限公司）变更为张建文先生。近日宁波和理已完成执行 事务合伙人变更（以下简称"本次变更"）的工商登记备案手续，并取得了宁波市北 仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。 因宁波和理执行事务合伙人发生变更导致解除一致行动关系触及权益变动披露 义务，公司控股股东、实际控制人柳新 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-020 佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进 行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 重要内容提示: ● 现金管理受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、中信银行股份有限公司（以下简 称"中信银行"） ● 现金管理金额：人民币53,500万元 ● 现金管理产品名称及期限：中信证券股份有限公司安泰保盈系列966期收益凭证（358天，定期观察是 否敲出）、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A00983期（90天）、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性 存款A00984期（90天）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00407期（29天） ● 履行的审议程序：本事项已分别经佳禾食品 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-020 佳禾食品工业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 现金管理受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 现金管理金额：人民币 53,500 万元 （二）现金管理资金来源 1、本次现金管理的资金来源：公司暂时闲置的募集资金。 现金管理产品名称及期限：中信证券股份有限公司安泰保盈系列 966 期 收益凭证（358 天，定期观察是否敲出）、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A00983 期（90 天）、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A00984 期（90 天）、 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00407 期（29 天） 履行的审议程序：本事项已分别经佳禾食品工业股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及 2025 年第 一次临时股东大会审议通过。具体内容见公司 202 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 法律意见书 国枫律股字2025 A0095 号 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 （以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份 有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-019 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,737,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.8527 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长柳新荣先生因公外出不能主持本次会议，经半数以上董事共同推举公 司董事、董事会秘书、副总经理柳新仁先生主持本次股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0095 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月三十一日 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 5 | 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次 股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共 1 佳禾食品工业股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《佳禾 食品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席 ...