证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-011 佳禾食品工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 1 月 16 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行 价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各 项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字（2025） 00009 号"《验资报告》 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-010 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发 行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者查阅。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 13 日 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 柳新荣 柳新仁 张建文 梅 华 庄伟元 沈 弋 李 彬 1 2 全体监事签名： 3 周月军 丁嘉彬 任 洁 除董事外的高级管理人员签字： 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 杨晓磊 沈学良 佳禾食品工业股份有限公司 年 月 日 全体董事签名： | 公司名称 | 佳禾食品工业股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Jiahe Foods Industry Co., Ltd. | | 注册资本 | 400,010,000 元 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 佳禾食品 | | 股票代码 | 605300.SH | | 法定代表人 | 柳新荣 | | 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 号 127 | | 经营范围 | 食品（ ...

佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票 认购资金到位情况验资报告 天衡验字(2025)00008 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.pov.cn 验资报告 天衡验字(2025) 00008 号 中信证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了由中信证券股份有限公司(以下简称"贵公司")托收的佳禾食 品工业股份有限公司(以下简称"佳禾食品")向特定对象发行股票截至2025年3月5日止 认购资金到位情况。提供真实、合法、完整的验证资料是佳禾食品及贵公司的责任。我们的 责任是对截至 2025年3月5日止佳禾食品股票资金实际到位情况发表审验意见。我们的审 验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合 贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》(证监许可[2025]70 号)同意注册,并根据本次股票发行方案,佳禾食品共发 行股票 54,388,597 股,每股发行价格人民币 13.33元,募集资 ...

佳禾食品工业股份有限公司 and and A New York Home A 天衡验字(2025)00009 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 验 瓷 报 告 天衡验字(2025) 00009 号 佳禾食品工业股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年03月06日止新增注册资本及股本情况。按 照国家法律、法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 400,010,000.00元,股本为人民币 400,010,000.00元。根 据贵公司 2023 年第二届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会、2024 年第二届董 事会第十二次会议、2024年第二届董事会第十六次会议、2024年第一次 ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN 145-35 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN 145-35 号 致:佳禾食品工业股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签订的《律师服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次向特定对象发行股票(以下称"本次发行")的专项法律顾问,并据此 对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》"《中华人 民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 ...

中信证券股份有限公司 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 上海证券交易所： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为佳禾食品本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期 货套期保值业务,现将可行性分析说明如下： 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润 锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风 险。 （二）交易金额 基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关 期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总 额不超过人民币1,500万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币15,000万元或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环滚动使用。 （三）交易方式 交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值 业务条件的场内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主 要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括 《上海证券交易所上市公司自律监 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略 的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）专注于生产 经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值 业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资 金使用安排合理，不影响主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、外汇互换业务等。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值的 金额不超过 2,500 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限 不超过 150 万美元或其他等值外币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的 交易金额不超过授权的额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权及额度期限 在上述额度范围内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套 期保值业务相关事 ...

交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期 货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期 保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并 按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的 保证金总额不超过人民币 1,500 万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 15,000 万元或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环 滚动使用。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-009 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公 司拟开展商品期货套期保值业务。 审议程序：公司已于 2025 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第二次 ...