证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-073 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《佳禾食品工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨 提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柳新荣先生、柳新仁先 生、张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名庄伟元 先生、沈弋先生、李彬先生为公司第三届董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-069 佳禾食品工业股份有限公司 关于参与投资私募股权投资基金的进展的公告 近日，南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）完成了工商登记并取得了南 京江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 1、名称：南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91320191MA23DE7N5X 3、出资额：36,500 万元人民币 4、类型：有限合伙企业 5、成立日期：2020 年 11 月 27 日 一、与专业投资机构共同投资概述 为了更好利用资本市场，实现佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展，公司的全资子公司蔻歌食品（上海）有限公司（以下简称"蔻歌食品"） 于2023年1月19日签署了《南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合 同》，蔻歌食品作为有限合伙人拟使用自有资金出资1,500万元人民币认购南京祥 仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额并成为合伙企业的有限合伙人 ...

特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 监事会 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-070 佳禾食品工业股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会将于2024年 12月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行监事 会换届选举工作。 公司于2024年12月10日召开职工代表大会，选举任洁女士为公司第三届监 事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监 事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行 职责。 任洁女士未在公司担任董事、高级管理职务，符合《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定行使职权和履行 义务。 2024 年 12 月 12 日 附件 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超 过人民币 20 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后 12 个月内。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价方式回 购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）、 《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | --- | --- | | 回 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-067 佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 28 日、 11 月 29 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境，行业政策没有 发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序 ...

本人已于2024年11月29日收到贵公司发来的《佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现回复如下： 一、截至目前，本人除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响 贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 关于《佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 佳禾食品工业股份有限公司： （此页无正文，为《关于佳禾食品工业股份有限公司股票交易异常波动的问 询函的回函》之签署页 ) 实际控制人: V 唐正青 224年 11月29日 控股股东、实际控制人： 柳新荣 つっ24年 11 月29日 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回函！ (此页无正文,为《关于佳禾食品工业股份有限公司股票交易异常波动的问 询函的回函》之签署页) AMP ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-066 佳禾食品工业股份有限公司关于持股 5%以上股东提 前终止减持计划暨减持股份结果公告 4,000,000 股，占公司股本总数的 0.99998%，并提前终止本次减持计划。上述 减持事项完成后，宁波和理持有公司 16,832,113 股，占公司股本总数的 4.21% 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 宁波和理投资咨 询合伙企业（有 限合伙） 5%以上非第 一大股东 20,832,113 5.21% IPO 前取得： 20,832,113 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况： 本次减持计划实施前，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波和理"、"员 工持股平台"）持有公司无限售条件流通股 20,832,113 股，占公司总股本的 5.21%。 上述股份 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会作 出同意注册决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定 对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交 易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 上市审核中心向公司出具的《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股 票审核意见的通知》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-065 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 ...

投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的全体投资者 时间 2024 年 10 月 31 日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理 柳新荣先生 董事会秘书、财务总监（代） 柳新仁先生 独立董事 王德瑞先生 投资者关系活动主要 内容介绍 1.是否公司会跟踪市场最新主流需求生产液体奶基底？ 答:感谢您的关注。随着消费者对健康和口感的双重追求，液态奶市 场涌现出多元化的产品创新。浓醇奶香、无乳糖、植物基等特殊类型的 液态奶产品逐渐受到消费者的青睐。企业也在与时俱进，不断创新，推 出更多元化、个性化的产品以满足市场需求，目前我们公司已经有卡丽 玛品牌奶基底以及非常麦品牌燕麦奶等液体产品来满足市场需求，并且 发展势头还是不错的。 2.三季报显示，公司前三季度营收、净利双降，后续有何具体举措提 高业绩？请具体说明第三季度净利润大降的原因？ ...