证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-019 佳禾食品工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，佳禾食品工业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 1,264,001 股，占公司总股本的比例为 0.32%。回购的最高价为 13.50 元/股，最低价为 13.10 元/股，支付的资金总额为人民币 16,791,434.500 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 20 元/股（含） ...

二、对外投资进展情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2024-018 佳禾食品工业股份有限公司 关于参与投资设立的私募基金进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资设立基金基本情况概述 2022年11月14日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司蔻歌食品（上海）有限公司（以下简称"蔻歌食品"）与上海弘章投资管理有限公 司签订《扬州弘创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，认购扬州弘创股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州弘创基金"或"合伙企业"）基金份额并 成为合伙企业的有限合伙人之一。蔻歌食品认缴出资额为人民币1,000万元，认缴出 资比例为：12.3274%。具体请详见公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于对外投资暨参与投资 私募股权投资基金的公告》（2022-038）。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 董事会 近日，公司收到基金管理人扬州弘创基金通知，扬州弘 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-016 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、外汇互换业务等。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期 保值业务经营资格的金融机构。 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 并基于经营战略的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"） 专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过 2,500 万美元（或 其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 150 万美元（或其 他等值外币），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过 授权的额度。 机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险 和银行违约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值概 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-017 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并发表以下审核意见：公司出具的《关 于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，充分论证了开展外汇套期保值业务 的必要性及可行性。公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，不 存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同 意本议案并同意将其提交公司董事会审议。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。结合公司 实际情况，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日通过电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略 的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）专注于生产 经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值 业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资 金使用安排合理，不影响主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、外汇互换业务等。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值的 金额不超过 2,500 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限 不超过 150 万美元或其他等值外币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的 交易金额不超过授权的额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权及额度期限 在上述额度范围内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套 期保值业务相关事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，佳禾食品工业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 499,901 股，占公司总股本的比例为 0.12%。回购的最高价为 13.50 元/股，最低价为 13.22 元/股，支付的资金总额为人民币 6,667,214.50 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后 12 个 月内。具体 ...

2024 年 2 月 28 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 499,901 股，本次 回购股份占公司总股本 400,010,000 股的比例为 0.12%，回购的最高价为 13.50 元/股，最低价为 13.22 元/股，支付的资金总额为人民币 6,667,214.50 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 佳禾食品工业股份有限公司 以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-014 2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购资 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-011 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东利益，落实"提质增效重回报" 行动方案，有效传递公司价值，树立公司良好资本市场形象；同时基于对公司 未来发展的信心和公司价值的认可，进一步完善公司长效激励机制，充分调动 公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队利 益相结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况 等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股 计划或股权激励。 拟回购股份的用途：公司拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激 励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回 购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案 ...

股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年二月 上海证券交易所： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"佳禾食品"） 于2023年11月23日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于佳 禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2023〕739号）（以下简称"《问询函》"），中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主 承销商），会同发行人及发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、申报会计师天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所列问题逐项 进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相 同。 二、本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗 ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担 任发行人本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。 国枫律证字[2023]AN 145-20 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN 145-20 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（发行人） 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件和中国 证监会的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对发行人与本次发行有关方面的文件和事实进行了查验，并就本次发行事宜出具 了《北京国枫律师事务所关于佳禾食品工业股份有限公司申请向特定 ...