证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-022 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-024 佳禾食品工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"） 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘天衡会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 | 何时开始从事 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复 核上市公司审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 注册会计师 | 上市公司审计 | 在本所执业 | 本公司提供 | | | | | | | | 审计服务 ...

佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-020 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日在苏州市吴江区迎燕东路 70 号以现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人，实际 参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 0 人）。 会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度 ...

天衡专字（2024）00232 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于佳禾食品工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com 关于佳禾食品工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024) 00232 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2023 年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024)00561 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--- 业务办理(2023 年 12 月修订》(上证函(2023)3870 号)的相关规定,贵公司编制了后附的 2023年度非 经营性资 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-028 佳禾食品工业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 为公司和股东谋求更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 90,000 万元进行现金管理。 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元， 募集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 4,936.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资 金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044 号）。 中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为承接佳 禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规 ...

佳禾食品工业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,本委员会认真履行 职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会构成 截至 2023 年 12 月 31 日,公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成, 分别为独立董事贝政新先生、王德瑞先生以及非独立董事柳新仁先生,其中主任 委员由会计专业人士王德瑞先生担任。 根据中国证券监督管理委员会 2023年8月发布的《上市公司独立董管理办 法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保 障审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会 对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司于 2024年 4 月 17 日召开了 第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》调 整完成后,公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会委 员职务,新任审计委员 ...

公司代码：605300 公司简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佳禾食品工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董 事柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议 案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 2024 年度日 常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符 合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事全同意将本次关联 交易议案提交公司董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1 单位：万元 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为承接佳 禾食品工业股 ...

佳禾食品工业股份有限公司 (一) 会计师事务所基本情况 机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年11月4日 注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人:郭澳 职业人数:截至上年末,注册会计师 419 人,签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 222人。 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 组织形式:特殊普通合伙企业 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,佳禾食品 工业股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"天衡会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 (一) 审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了严格核查和评价,认为其具备为 公司提供审计 ...