证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 咖啡扩产建设项目 | 62,115.10 | 55,000.00 | | 2 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 17,500.00 | | | 合计 | 82,115.10 | 72,500.00 | 注：上述使用募集资金金额系已扣除公司本次董事会决议日前六个月至本次发行前新投 入和拟投入的财务性投资后的金额。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟 投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或 其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规 予以置换。 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 一、募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 高品质、口感风味优异的精品咖啡日益受到消费者的欢迎，咖啡产品高端化趋势 明显。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"本公司"） 是在上海证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定 对象发行"）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行A股股票方案论证分 析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《佳禾食品工业股份有限公司2023 年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、咖啡需求总量提升、消费结构升级，发展机遇良好 随着我国国民经济的不断发展、人民消费水平的持续提高、消费者咖啡消费 教育的不断加深、电商与新零售的快速发展，咖啡需求总量持续提升。根据阿里 新服 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-005 佳禾食品工业股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议、 第二届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事项。 2024 年 1 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于修订 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司实际情况，对公司向特定对象 发行股票方案的部分内容进行修订。 本次调整前后对比情况如下： （四）发行数量 调整前： 本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额（不 超过人民币 75,000.00 万元，含本数）除以发行价格计算得出，且不超过本次发 行前上市公司总股本的 30%（不超过 120,003,000 股（含本数））。 在本次 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-002 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2024 年 1 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资项目计划的议案》 除首次公开发行股票及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目外，公 司及子公司计划投资的具体项目如下： | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 计划投资金额（万元） | | --- ...

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2024年 1 月 19 目(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知己于 2024年1月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事 3 人)。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议, 会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于投资项目计划的议案》 除首次公开发行股票及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目外，公 司及子公司计划投资的具体项目如下: | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 计划投资金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产十二万吨植脂乳化制品项目（二 | 南通佳之味食品有 | 16.000.00 | | | 期) | 限公司 | | | 2 | 营养健康创新食品生产线建设项目 | 佳禾食品工业股份 有限公司 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-001 佳禾食品工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于佳禾食品工业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 739 号）（以下简称"问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上 交所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于 向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号： 2023-061）。 公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题 进行了逐项落实和回复，并根据相关要求对问询函回复等文件进行公开披露，以 及对募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详 ...

佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 佳禾食品工业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN 145-17 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 根据上交所出具的《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》"上证上审（再融资）〔2023〕739 号"（以下简称"《问询 函》"），本所律师在对发行人与本次发行相关情况进行进一步查验的基础上，出 具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的法律意见书、律师工作报告的有关 内容进行修改、补充或作进一步的说明。 本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件 7-3-1 随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律意 见书仅供发行人本次发行的目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师在法律意见书、律师 ...

股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"佳禾食品"） 于2023年11月23日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于佳 禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2023〕739号）（以下简称"《问询函》"），中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主 承销商），会同发行人及发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、申报会计师天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所列问题逐项 进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相 同。 二、本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | ...