中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董 事柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议 案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 2024 年度日 常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符 合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事全同意将本次关联 交易议案提交公司董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1 单位：万元 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为承接佳 禾食品工业股 ...

佳禾食品工业股份有限公司 (一) 会计师事务所基本情况 机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年11月4日 注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人:郭澳 职业人数:截至上年末,注册会计师 419 人,签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 222人。 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 组织形式:特殊普通合伙企业 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,佳禾食品 工业股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"天衡会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 (一) 审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了严格核查和评价,认为其具备为 公司提供审计 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-019 佳禾食品工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，佳禾食品工业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 1,264,001 股，占公司总股本的比例为 0.32%。回购的最高价为 13.50 元/股，最低价为 13.10 元/股，支付的资金总额为人民币 16,791,434.500 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 20 元/股（含） ...

二、对外投资进展情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2024-018 佳禾食品工业股份有限公司 关于参与投资设立的私募基金进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资设立基金基本情况概述 2022年11月14日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司蔻歌食品（上海）有限公司（以下简称"蔻歌食品"）与上海弘章投资管理有限公 司签订《扬州弘创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，认购扬州弘创股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州弘创基金"或"合伙企业"）基金份额并 成为合伙企业的有限合伙人之一。蔻歌食品认缴出资额为人民币1,000万元，认缴出 资比例为：12.3274%。具体请详见公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于对外投资暨参与投资 私募股权投资基金的公告》（2022-038）。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 董事会 近日，公司收到基金管理人扬州弘创基金通知，扬州弘 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-016 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、外汇互换业务等。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期 保值业务经营资格的金融机构。 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 并基于经营战略的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"） 专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过 2,500 万美元（或 其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 150 万美元（或其 他等值外币），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过 授权的额度。 机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险 和银行违约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值概 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-017 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并发表以下审核意见：公司出具的《关 于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，充分论证了开展外汇套期保值业务 的必要性及可行性。公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，不 存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同 意本议案并同意将其提交公司董事会审议。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。结合公司 实际情况，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日通过电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略 的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）专注于生产 经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值 业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资 金使用安排合理，不影响主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、外汇互换业务等。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值的 金额不超过 2,500 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限 不超过 150 万美元或其他等值外币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的 交易金额不超过授权的额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权及额度期限 在上述额度范围内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套 期保值业务相关事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，佳禾食品工业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 499,901 股，占公司总股本的比例为 0.12%。回购的最高价为 13.50 元/股，最低价为 13.22 元/股，支付的资金总额为人民币 6,667,214.50 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后 12 个 月内。具体 ...

2024 年 2 月 28 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 499,901 股，本次 回购股份占公司总股本 400,010,000 股的比例为 0.12%，回购的最高价为 13.50 元/股，最低价为 13.22 元/股，支付的资金总额为人民币 6,667,214.50 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 佳禾食品工业股份有限公司 以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-014 2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购资 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-011 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东利益，落实"提质增效重回报" 行动方案，有效传递公司价值，树立公司良好资本市场形象；同时基于对公司 未来发展的信心和公司价值的认可，进一步完善公司长效激励机制，充分调动 公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队利 益相结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况 等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股 计划或股权激励。 拟回购股份的用途：公司拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激 励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回 购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案 ...