关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 天衡专字（2024）00009 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 7-2-1 关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 天衡专字（2024）00009 号 上海证券交易所： 按照贵所2023年11月23日下发的《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕739号）（以 下简称"《问询函》" ）的要求，本次申报会计师天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）根据《问询函》所列问题逐项进行了核查、落实和认真讨论。现回复如 下，请予以审核。 3.关于融资规模与效益测算 根据申报材料，公司本次发行募集资金总额不超过 75,000.00 万元，拟用于 "咖啡扩产建设项目"55,000.00 万元，"补充流动资金项目"20,000.00 万元。 "咖啡扩产建设项目"预计将产生良好的经济效益。 请发行人说明：（1）"咖啡扩产建设项目"具体投资明细，建筑工程投资、 设备购置及安装等各项投资金额确定的依据及合理性，与募投项目产能的匹配关 系；（2）补充流动资金 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 持续督导工作定期现场检查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）自 2023 年 8 月 22 日（以下检查"持续督导开始日"）起担任佳禾食品工业股份有限公司 （以下简称"佳禾食品"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规的规定， 保荐机构于 2023 年 12 月对佳禾食品进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司 1 （二）保荐代表人 胡征源、裘佳杰 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 （四）现场检查人员 胡征源 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，现场检查人员结合佳禾食品的实际情况，查阅、收集了 佳禾食品有关文件、资料，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2023-061 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对问询函的问题进行逐项落实后 以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至 上交所审核机构。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问 询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于佳禾食品工业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕739号） （以下简称"问 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕739 号 关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 佳禾食品工业股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对佳禾食品工业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于咖啡扩产建设项目 根据申报材料，1）本项目拟建设咖啡生产基地，项目建成 后将形成年产 16,000 吨焙烤咖啡豆、3,000 吨研磨咖啡粉、8,000 吨冷热萃咖啡液、10,000 吨 RTD 即饮咖啡和 610 吨冻干及混合 ─────────────── 请发行人根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 4 条 补充披露本次募投项目的用地情况，请保荐机构及发行人律师根 据该条对募投项目土地问题进行核查并发表明确意见。 请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务及前次募 投项目的关系，结合产品的具体差异进一步说明本次募集资金是 否符合投向主业的要求，扩建产能的 ...

1.关于咖啡扩产建设项目 根据申报材料，1）本项目拟建设咖啡生产基地，项目建成 后将形成年产 16,000 吨焙烤咖啡豆、3,000 吨研磨咖啡粉、8,000 吨冷热萃咖啡液、10,000 吨 RTD 即饮咖啡和 610 吨冻干及混合 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕739 号 关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 佳禾食品工业股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对佳禾食品工业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 ─────────────── 风味咖啡的生产能力。2）咖啡业务系公司于 2017 年开拓的业务 领域，已成为公司第二大业务板块，公司的咖啡产品涵盖咖啡的 全产品链，主要包括速溶咖啡、咖啡固体饮料、冷萃咖啡液、烘 焙咖啡豆、研磨咖啡粉、咖啡浓缩液、冻干咖啡等。 请发行人根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 4 条 补充披露本次募投项目的用 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2023 年 11 月 20 日 10:00-11:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | 董事长 柳新荣先生 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、财务总监(代) 柳新仁先生 | | | | 独立董事 王德瑞先生 1.粉末油脂、咖啡增速环比回落，原因是什么？ | | | | 答:感谢您的提问。在粉末油脂业务方面，我们注意到奶茶体系 | | | 投资者关系活动主要内容 | 是粉末油脂的主要应用场景之一。尽管奶茶连锁市场竞争激烈， | | | 介绍 | 但我们积极应对市场变化，通过不断创新以迎合消费者需求。新 | ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0574 号 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0574 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司委托，指派本所律师出 席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《执业规则》"）及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-060 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 董事长柳新荣先生因工作原因线上出席本次股东大会，不能现场主持本次 会议，经半数以上董事共同推举柳新仁先生主持本次股东大会，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 目录 | 佳禾食品工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 佳禾食品工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 佳禾食品工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于修订《佳禾食品工业股份有限公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于募投项目增加实施地点的议案 8 | 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《佳 禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次 股东大会议题无关或可能泄露公 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-059 佳禾食品工业股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、说明会类型 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 202 ...