无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《无锡市振华汽车部件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规及《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事包括在公司领薪的全体非独立董事，适用本制 度的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 公司独立董事的薪酬按照公司股东会批准的具体数额进行发放，不按照本制 度进行考核。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （1）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （2）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （3）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会及治理（ESG）管 理水平，实现公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略、重大投资决策、环境、社会及治理（ESG）工作等进行研究并向公司 董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名成员为独立董事。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 第一条 为规范无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《无锡市振华汽车部件股份有限公司信息披露管理制 度》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕15099 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事高管离职管理制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《无锡 市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 章程 二〇二五年 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

| | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于取消监事会、调整经营范围、变更注册资本并修订公司 章程及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于调整公司经营范围的议案》《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，具体情况如下： 根据本次会议审议的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，拟 向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，公司总股本 250,061,583 股增至 350,086,216 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有 尾差，系取整所致）。 一、取消监事会 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年 新修 ...

| 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号）， 公司于 2025 年 6 月 18 日向不特定对象发行面值总额 52,000.00 万元可转换公司 债券，期限 6 年，每张面值为人 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 | 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...