无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核 查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）（以下简称"本次激励计 划"）相关事项进行了审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格； 无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-055 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励办法管理办法》（以下简 称"管理办法"）的有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事潘文韬作为征集人，就公司拟于2024年9月23日召开的2024年第三 次临时股东会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事潘文韬，其基本信息如下： 潘文韬先生 1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京林业大学本科 学历，拥有律师执业证书。潘文韬先生现任江苏锡州律师事务所合伙人、主任。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。征集人目前未因证券违法行为 受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人不存在不 ...

股票简称：无锡振华 股票代码：605319 无锡市振华汽车部件股份有限公司 （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二四年八月 保荐机构（主承销商） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-056 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605319 | 无锡振华 | 2024/9/13 | 二、 取消议案、增加临时提案的情况说明 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时 （一）取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 | 2、 取消议案原因 公司第三届董事会第六次会议审议通过《2024 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）及摘要》，修订了本次激励计划的激励对象范围，鉴于《2024 年限制 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 二零二四年九月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 声 明 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《无锡市振华汽车部件股份有限公司公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-057 本次公开发行可转债能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及各时间进度尚存在不确定性。公司将根据本次公开发行可转债事项进展情 况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息以公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。 敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称为"无锡振华"）于 2024 年 9 月 5 日收到了上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理无锡市振 华汽车部件股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（受理序号： 上证上审（再融资）[2024]214 号）。上交所对公司报送的沪主板上市公司发行证 券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式 ...

以上议案尚需提交股东会审议。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-053 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 9 月 6 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。全体监事一致同意 豁免本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈晓良主持，会议应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》 为更好地激励公司技术骨干，加强核心业务团队的凝聚力和竞争力，增强本 次激励效果，在充分保障公司及全体股东利益的前提下，根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司监事会同意《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-054 无锡市振华汽车部件股份有限公司 一、公司基本情况 （一）公司简介 经营范围：汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、加工、研发；自营和代 理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 股权激励方式：限制性股票 股份来源：以集中竞价方式回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，预留权益数量及占比： 《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予 77 万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 25,048.2183 万股的 0.3074%。其中，首次授予 77 万 股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 25,048.2183 万 股的 0.3074%，占本激励计划的权益总额的 100.00%。本计划无预留 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二四年八月 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡市振华汽车部件股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-2-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 第一节本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-052 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 一、审议通过《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》 为更好地激励公司技术骨干，加强核心业务团队的凝聚力和竞争力，增强本 次激励效果，在充分保障公司及全体股东利益的前提下，根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司董事会同意《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要。 具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要》（公告编号：2024-054）。 公司薪酬与考核委员会就该议案无异议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...