目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6402 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是无锡 振华公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 第 2 页 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-015 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-010 无锡市振华汽车部件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下 决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意公司 20 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件或专人的方式发出通知。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10 时以现场的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-009 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事 会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。 董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2024 年度总经理工作报 告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ ...

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总 额。 本议案尚需通过股东会审议。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-011 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.90元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-017 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）股东无锡瑾沣裕投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡瑾沣裕"）持有本公司股份 2,472,800 股， 占公司股份总数的 0.99%，其中无限售条件流通股 2,472,800 股，占公司股份总 数的 0.99%。 减持计划的主要内容 因股东自身运营管理需求，在遵守相关法律法规规定的前提下，无锡瑾沣裕 拟通过大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过公司股份总数的 0.99%，即不 超过 2,472,800 股，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。根据《上市公 司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投 资基金股东减持股份实施细则》，无锡瑾沣裕已通过中国证券投资基金业协会的 政策备案申请，可适用上述减持规定 披露期间，若 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-016 无锡市振华汽车部件股份有限公司 二、业绩承诺内容 （一）协议主体、签订时间 2022 年 9 月 23 日，公司与钱金祥、钱犇签订了《盈利补偿协议》；2022 年 12 月 2 日，公司与钱金祥、钱犇签署《盈利补偿协议之补充协议》。 （二）业绩承诺期间及承诺净利润数 根据公司与无锡开祥原股东钱金祥、钱犇签订的《盈利补偿协议》及《盈利 补偿补充协议》，无锡开祥原股东钱金祥、钱犇承诺无锡开祥公司 2023 年、2024 年、2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 7,819.00 万元、8,163.00 万元、8,330.00 万元。在业绩承诺期间内的任一会计年 度末，如果无锡开祥公司经审计的截至当期期末的累计实际净利润低于截至当期 期末累计承诺净利润，钱金祥、钱犇应以本次交易中所获得的公司股份和现金向 公司进行补偿。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.90 RMB per 10 shares, totaling approximately 97.52 million RMB, which represents 39% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[7]. - The total number of shares for dividend calculation is 250,061,583 shares, with the dividend distribution subject to approval at the 2024 annual shareholders' meeting[7]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to approximately 267.09 million RMB, with a cash dividend ratio of 111.80% of the average annual net profit during that period[167]. - The company aims to maintain a cash dividend policy where at least 20% of the distributable profit is allocated as cash dividends annually, with a minimum of 30% over any three consecutive years[158]. - The total cash dividend amount for 2024, including share buybacks, is projected to be approximately 156.39 million RMB, which is 41.39% of the net profit attributable to shareholders[166]. - The company's profit distribution policy requires that any adjustments must prioritize shareholder rights and be approved by at least two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting[159]. - The board of directors is responsible for proposing the profit distribution plan, which must be reviewed and approved by the shareholders[160]. - The company has established a mechanism to ensure that independent directors can express their opinions on profit distribution plans that may harm the interests of minority shareholders[160]. Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 2,530,730,250.02 in 2024, an increase of 9.23% compared to the previous year[22]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 377,864,819.25, reflecting a year-on-year growth of 36.30%[22]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.53, up 37.84% from CNY 1.11 in 2023[23]. - The weighted average return on equity increased to 16.37%, up 3.18 percentage points from the previous year[23]. - Operating cash flow net amount was CNY 468,961,438.09, a 10.60% increase compared to CNY 424,017,405.54 in 2023[22]. - The company’s total assets at the end of 2024 were CNY 4,853,067,434.40, a 6.05% increase from CNY 4,576,346,452.38 in 2023[22]. Business Operations and Growth - The company focused on the dual drive of "traditional business intelligence and new energy business scale," enhancing cooperation with electric vehicle manufacturers[32]. - In 2024, the company's main business revenue reached approximately ¥2.39 billion, accounting for 94.60% of total revenue, compared to ¥2.15 billion and 92.58% in 2023, indicating a stable growth trend[34]. - The main business revenue increased by ¥248.91 million, a year-on-year growth of 11.60%, primarily driven by a record high in domestic automobile production and sales, which grew by 3.7% and 4.5% respectively[37]. - The stamping parts business saw a year-on-year growth of 16.64%, supported by stable orders from traditional fuel vehicle clients and new growth from electric vehicle clients like Tesla and Li Auto[38]. - The selective precision plating business grew by 17.55%, benefiting from the increasing use of high-pressure fuel injection systems in both traditional and new energy vehicles[38]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development, which investors are advised to consider[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees, maintaining compliance with regulations[9]. - The company adheres to governance regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[118][122]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[119]. - The company has established a sound management system, but expansion may introduce management risks if capabilities are not enhanced[113][114]. Environmental Responsibility - The company has implemented a robust internal control system to ensure the authenticity and completeness of financial reports[171]. - The company has reported zero discharge of chemical oxygen demand and heavy metals from its wastewater during the reporting period[176]. - The company has achieved a waste gas treatment capacity of 19,980 m³/h, with a removal efficiency of over 90% for major pollutants[178]. - The wastewater treatment facility has a capacity of 30 m³/d, achieving a 100% reuse rate for chromium-containing wastewater[178]. - The company has reduced carbon emissions by 1,213 tons through the adoption of new carbon reduction technologies and the promotion of electric forklifts[190]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting on January 5, 2024, where 10 proposals were approved, including the issuance of convertible bonds to unspecified objects[125]. - The annual general meeting on May 9, 2024, approved 13 proposals, including the 2023 financial settlement report and the annual report[125]. - The company has established a remuneration and assessment committee to review the compensation of directors and senior management[134]. - The company has confirmed that there are no dissenting opinions regarding risk supervision during the reporting period[150]. - The company has a clear plan for future financing through convertible bonds, which may support its growth initiatives[125][126]. Research and Development - The company holds 148 patents, including 19 invention patents, showcasing its strong market competitiveness and R&D capabilities[46]. - The total R&D expenditure for the period was ¥62,817,169.39, representing 2.48% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[65][66]. - The company employed 203 R&D personnel, making up 7.56% of the total workforce, with a significant portion holding undergraduate and specialized degrees[67]. Market Position and Strategy - The company has established stable partnerships with major clients including SAIC Volkswagen and Tesla, enhancing its market influence[48]. - The company is actively pursuing market expansion strategies and new product development initiatives[199]. - The company is focused on enhancing its competitive position in the market through strategic partnerships and collaborations[199].

目 录 我们接受委托，审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振 华公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的无锡振华公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6401 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 ...

关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 6401 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡 振华公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的无锡振华公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供无锡振华公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为无锡振华公司年度报告的必备文件，随同其 ...