目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于无锡市振华开祥科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1735 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的《关于无锡市振华开祥科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对无锡振华公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，无锡振华公司管理层编制的《关于无锡市振华开祥科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海 ...

董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2023 年度总经理工作报 告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-011 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件或专人的方式发出通知，于 2024 年 4 月 11 日通过专人的方式发出议案变更通知。会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10 时以现场的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 公司董事会同意公司 2023 年度董事会工作报告。公司独 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 本人曹容宁，已充分了解并同意由提名人无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会提名为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

公司代码：605319 公司简称：无锡振华 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 各位董事： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，无锡市振华汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张鸣先生、张建同 女士、袁丽娜女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张鸣先生、张建同女士、袁丽娜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-019 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年度完成收 购无锡市振华开祥科技有限公司(以下简称"无锡开祥")，根据上海证券交易所 相关规定，现将 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次交易基本情况 根据公司 2022 年 7 月 18 日第二届董事会第十次会议决议公告、2022 年 9 月 23 日第二届董事会第十二次会议决议公告和 2022 年 10 月 17 日 2022 年第二 次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会审核通过，并核发《关于核准 无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2023]81 号），本公司获准：（1）向钱金祥发行人民币普 通股（A 股）股票 1,120 万 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，认真履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规和公司内部管理制度赋予的各项职责。报告期内， 监事会共召开了7次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听 取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公 司重大事项的决策，对公司定期报告进行了审核，对公司经营运作、 董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，勤勉尽责，认真履行监 督和检查职能，为公司依法规范运作和健康发展起到了积极作用。 一、监事会工作情况 2023年，公司监事会共召开了7次会议，会议审议事项如下： 1、2023年3月27日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十 四次会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》； 2、2023年4月26日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十 五次会议，会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《关于 公司2022年度财务决算报告的议案》等8项议案 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-015 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合 授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：无锡市振华亿美嘉科技有限公司（以下简称"无锡亿美 嘉"）、无锡市振华方园模具有限公司（以下简称"无锡方园"）、武汉振华恒 升祥汽车零部件有限公司（以下简称"武汉恒升祥"）、郑州振华君润汽车部 件有限公司（以下简称"郑州君润"）、宁德振华振德汽车部件有限公司（以 下简称"宁德振德"）、上海恒伸祥汽车部件有限公司（以下简称"上海恒伸 祥"）、廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称"廊坊全京申"）上 述七家是无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司 2024 年拟向银行申请人民币总额不超过 208,000 万元的综合授信额度，同时公司 为上述全资子公司申请综合授信额度提供不超过 137, ...

关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），不以资本公积 金转增股本，不送红股。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-014 无锡市振华汽车部件股份有限公司 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购 股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总 额。 本议案尚需通过股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-018 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届 董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事 候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名钱金祥先生、钱犇先生、钱金方先 生、匡亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名朱晋伟先 生、曹容宁先生、潘文韬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人 简介详见附件。 上 ...