无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本 人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相 关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用。 现将2024年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会现有董事7人，其中独立董事3人，超过董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会。本人作为公司的独立董事，拥有专业资格及能力，在从事的专 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年度董事会工作报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真 履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，促进公司合法合规运行，健全公司内部管理和控制制度，推动 了公司持续健康稳定发展。 现将董事会2024年度工作重点和2025年度主要工作计划报告如下： 一、2024年经营情况回顾 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚 强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台"两新"政策，在全行业共同 努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表 现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。2024 年，汽车产 销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再 创新高，继续保持在 3000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住 汽车消费基本盘发挥积 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6400 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

公司代码：605319 公司简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-014 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 18 | 7 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规及公司制度，公司对天健2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： （二）投资者保护能力 经了解，上年末天健累计已计提职业风险基金 2 亿元以上，购买的职业保险 累计赔偿限额超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司落实施行财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）而对公司会计政策进行的变更和调整。 公司于上述文件规定的内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项会计政策。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-013 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 公司依据财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号）（以下简称"解释第18号"）的要求，对公司会 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，无锡市振 华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事朱 晋伟、曹容宁、潘文韬及本报告期内离任独立董事张鸣、张建同、袁丽娜的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事朱晋伟、曹容宁、潘文韬及本报告期内离任独立董事张 鸣、张建同、袁丽娜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审计 委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会成员3人，分别为：独立董事曹容宁、独立董事潘文 韬、董事钱金方。其中独立董事曹容宁先生担任审计委员会主任委员。 公司第三届董事会审计委员会中独立董事2名，委员中独立董事占比达1/2以上。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任 委员曹容宁先生为会计专业人士。 审计委员报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计 委员会人员变动情况： 1、曹容宁先生：曾就职于江苏农垦集团有限公司原清纤集团合成纤维厂技 术部，现任江苏理工学院管理学院财务会计系副教授。自2024年5月起任公司独 立董事、审计委员会主任委员。 2、潘文韬先生：现任江苏锡州律师事务所合伙人、主任。自2024年5月起 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有近 14 年的证 券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健从业人员总数 7,048 人，其中 合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中，超过 904 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2024 年度审计机 构。公司审计委员会对上述事项发表了同意的意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将会计师事务所 2024 年度 ...