目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2016 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供无锡振华公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为无锡振华公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 无锡振华公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对无锡振华公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1732 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公司）2023 年 12 月 31 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是无锡 振华公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

Profit Distribution and Dividends - The company maintains a profit distribution policy ensuring that cash dividends should not be less than 20% of the current profit distribution when conditions are met, and cumulative cash distributions over any three consecutive fiscal years should be at least 30% of the average distributable profit for those three years[1]. - For companies in a mature stage with no significant capital expenditure plans, cash dividends should constitute at least 80% of the current profit distribution; for those in a growth stage with significant capital expenditures, this proportion should be at least 20%[2]. - The company's profit distribution plan is proposed by the board and requires shareholder approval after thorough research and justification regarding the timing of cash dividends[3]. - The company will conduct cash dividends annually after shareholder approval, contingent on positive distributable profits and sufficient cash flow[45]. - The company may propose stock dividends if it believes the stock price does not match the capital scale and overall shareholder interests[42]. - The company will provide a detailed explanation and independent director opinions if it cannot meet its cash dividend policy[46]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.80 RMB per 10 shares, totaling approximately 94,730,801.54 RMB (including tax) based on the adjusted total share capital of 249,291,583 shares[130]. Stock Repurchase and Price Stabilization - The company has a stock repurchase plan funded by its own resources, with the repurchase price not exceeding the most recent audited net asset value per share[22]. - The company will initiate stock price stabilization measures if the stock price falls below the audited net asset value per share for three consecutive trading days[19]. - The controlling shareholder's stock purchase plan is limited to an amount not exceeding the dividends received from the company in the previous year, and the purchase price must not exceed the most recent audited net asset value per share[25]. - The company must terminate stock purchases by directors and senior management if the stock price exceeds the audited net asset value per share for three consecutive trading days[28]. - The company commits to stabilizing its stock price if it falls below the net asset value per share within three years post-listing[29]. - If the company fails to implement stock price stabilization measures, it will publicly explain the reasons and apologize to shareholders and investors[29]. - The company will repurchase all newly issued shares if the prospectus is found to contain false statements or omissions that materially affect the issuance conditions[32]. Financial Performance - Wuxi Kaixiang Company achieved a net profit of RMB 90.6233 million in 2023, exceeding the commitment by RMB 12.4333 million, completing 115.90% of the forecast profit for the year[67]. - The company has committed to a net profit of no less than RMB 78.19 million, RMB 81.63 million, and RMB 83.30 million for the years 2023, 2024, and 2025 respectively[66]. - The company's revenue for 2023 reached ¥2,316,983,664.05, representing a 23.19% increase compared to ¥1,880,754,451.93 in 2022[142]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥277,237,497.69, a significant increase of 71.23% from ¥161,911,276.18 in 2022[142]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥265,964,276.70, which is a 266.43% increase from ¥72,583,125.31 in 2022[142]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥424,017,405.54, a remarkable increase of 1,042.92% compared to ¥37,099,364.44 in 2022[142]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.11, up 70.77% from ¥0.65 in 2022[144]. - The weighted average return on equity for 2023 was 13.19%, an increase of 4.75 percentage points from 8.44% in 2022[144]. Investment and Fund Utilization - The total amount of raised funds was RMB 234,999,987.36, with a net amount of RMB 229,699,987.36 after deducting issuance costs[90]. - As of the reporting period, the cumulative investment of raised funds reached RMB 23,366.75 million, achieving an investment progress of 99.43%[90]. - The company approved the use of raised funds to replace pre-invested self-raised funds and paid issuance expenses totaling RMB 157.0026 million[94]. - The company’s independent financial advisor confirmed the use of raised funds for the intended projects[94]. - The company has not utilized idle raised funds for cash management[95]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders includes 68,830,000 shares (27.48%) held by Wuxi Junrun Investment Partnership[116]. - Shareholder Qian Ben increased his holdings by 22,400,000 shares, bringing his total to 55,927,000 shares (22.33%)[116]. - The company has a total of 68,830,000 restricted shares that will be tradable on June 7, 2024, subject to a 36-month lock-up period[118]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[134]. Compliance and Commitments - The company is committed to ensuring that any adjustments to the profit distribution policy protect shareholder rights and comply with relevant regulations[2]. - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments regarding stock transfers and will compensate for any losses incurred by shareholders[13]. - The company will ensure compliance with social insurance and housing fund regulations for its employees[54]. - The company will avoid competition by ceasing production of competing products or businesses if necessary[56]. - The company will compensate for any economic losses caused by violations of commitments related to competition[56]. - The company will ensure that all commitments made during the IPO process are strictly adhered to[38]. - The company will provide supplementary commitments in accordance with the latest regulatory requirements if the existing commitments do not meet new regulations[61]. Audit and Governance - The company held four audit committee meetings during the reporting period[74]. - The company approved the 2023 semi-annual report, which accurately reflects the operating conditions and the use of raised funds[73]. - The company received a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm[130]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[80]. - The company has no changes in control during the reporting period[123]. - The company has no significant changes in the structure of assets and liabilities[120]. - The company has no other shareholders holding more than 10% of shares[124]. Research and Development - The company is focused on research and development of new products to meet market demands and enhance competitiveness[141]. - Research and development expenses for 2023 were ¥64,746,969.07, compared to ¥61,717,379.84 in 2022, indicating an increase of about 4.9%[173]. - Research and development expenses rose to CNY 55,937,703.93, compared to CNY 49,501,037.65 in the previous year, marking an increase of 13.0%[180].

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本 人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 现将2023年度履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2、直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及公司制度，公司对天健2023年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： （二）投资者保护能力 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 胡友邻 | 叶群 | 李永利 | | 何时成为注册会计师 | 2007 年 | 2018 年 | 1995 年 | | 何时开始从事上市公司审 计 | 2006 年 | 2016 年 | 1995 年 | | 何时开始在本所执业 | 2007 年 | 2016 年 | 1994 年 | | 何时开始为本公司提供审 计服务 | 2016 年 | 2018 年 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-016 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年 度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 本人曹容宁，已充分了解并同意由提名人无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会提名为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审 计委员会2023年度履职情况汇报如下： 公司第二届董事会审计委员会中独立董事2名，委员中独立董事占比达1/2以上。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任 委员张鸣先生为会计专业人士。 审计委员报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计 委员会人员变动情况： 1、张鸣先生：曾任上海财经大学会计学院副院长，无锡商业大厦大东方股 份有限公司独立董事，海通证券股份有限公司独立董事，上海浦东发展银行股 份有限公司独立董事，上海申丝企业发展有限公司董事，上海金桥出口加工区 开发股份有限公司独立董事。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师， 上海华瑞银行股份有限公司独立董事，上海硅产业集团股份有限公司 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-013 无锡市振华汽车部件股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公 司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕81 号），本公司获准：（1）向钱金祥发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股、 向钱犇发行人民币普通股（A 股）股票 2,240 万股购买相关资产；（2）向其他特 定对象发行 A 股股票募集配套资金不超过 23,500 万元。 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 2 月 28 日，公司向钱金祥、钱犇定向增发人民币普通股（A 股） 股票 3,360.00 万股，每股发行价 13.74 元，合计发行金额 46,166.40 万元。上 述股份发行业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资 报告》（容诚验字〔2023〕214Z0001 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...