您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"在营 Ü信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10583号 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下 简称"沪光股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10583 号 一、董事会的责任 沪光股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-024 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全 体董事。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-028 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的 议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，第三届董事会薪酬与 考核委员会 2024 年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议审议通过了上述议案。同日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，结合公司经 营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平制定了公司 2024 年度董事、监事及高 级管理人员薪 ...

公司代码：605333 公司简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈勇） 作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，在 2023 年工作中，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意 见，为董事会的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作。 本人因任期届满于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本资料 沈勇先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，拥 有高等学校教师资格证书，副教授。1991 年 4 月至 2001 年 6 月，担任同济大学机 械学院汽车系助教、讲师；2001 年 7 月至今，担任同济大学汽车学院副教授。201 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-026 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 54,096,877.56 元，其中母公司实现净利润为 36,944,515.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为 299,213,991.51 元。经公司第三届董事会第五次会议，同意公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司于 2 ...

!"#$%&'()*+,- ./01234567'()*+,- 898: ;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN- 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"或"公司"）非公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规和规范性文件的要求，对沪光股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，情况如下： !"#$%&'()* （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]120 号）的核准，沪光股份向不超过 35 名特定对象非公 开发行股票 35,776,081 股，发行价格为 19.65 元/股，募集资金总额 70,300.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 1,105.86 万元（不含增值税），实际募集资金净额 人民币 69,194.14 万元，上述 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-023 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过人民币 2 亿 元（含 2 亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日 起不超过 12 个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。 2024 年 4 月 9 日，公司提前归还 1,500.00 万元至募集资金专户，并将上述募 集资金的归还情况及时告知了保荐人中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公 告编号：2024-022）。 20 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，昆山沪光汽车电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 昆山沪光汽车电器股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事张玉虎、陶奕、陈翌、沈勇、程小芯的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2023 年度始终保持 高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求及《公 司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董 事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询作用。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请 2023 年年度股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提 交公司年度股东大会审议通过。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-037 昆山沪光汽车电器股份有限公司 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易 ...