第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议通知已于 2024 年 1 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 （二）本次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-001 昆山沪光汽车电器股份有限公司 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-003 昆山沪光汽车电器股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）2022 年非公开发行股票 1、前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有 限公司非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元， 1 扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96 元（不含税）后，本次募集资金净额为 人民币 691,941,419.69 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具了信会师报字[2022]第 ZB11346 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-007 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司实际情况及经营需要，公司拟调整经营范围，将增加"货物进出口"， 并对《公司章程》中相应的经营范围进行修订。 二、《公司章程》其他修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2023 年修订）》 等，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-006 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议 案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺或 其他协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-002 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了公司向特 定对象发行股票预案，《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发 行股票预案》及相关文件已于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露的事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项， 尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-004 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，为保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析和计算，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响及公司采取的相关措施公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （五）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响； （六）以 2020 年至 2022 年营业收入的复合增 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 $$\Xi{\bf{\sigma}}=\left[\Xi{\bf{\sigma}}\right]\left[\Xi{\bf{\sigma}}-\right]\Xi$$ 声 明 1、公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 最终发行对象由股东大会授权董事会在通过上海证券交易所审核并经中 国证监会同意注册后，按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据 竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对 向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本 次发行的所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行 的股票。 本次向特定对象发行的 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号文）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《昆山沪光汽车电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定《昆山沪光汽车电器股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理投资回报。在综 合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状 况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立 起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-050 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 1 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 的《关于续聘会计师事务所的公告》，2023 年 6 月 6 日公司召开 2022 年度股东大 会审议通过前述议案。 近日，公司收到立信会计师事务所发来的《关于变更昆山沪光汽车电器股份 有限公司 2023 年度签字注册会计师函》。现将有关情况公告如下： 一、 签字注册会计师变更情况 立信会计师事务所作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，原指派 乔洋先生作为签字注册会计师，经立信会计师事务所安排，现改派杨苗苗女士作 为公司 2023 年度财务报表审计报告的签 ...