证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-014 中饮巴比食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上予以披露。 本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。 特此公告。 一、注册资本的变更情况 公司 2022 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定已于 2024 年 2 月 27 日完成预留授予登记工 作，公司总股本由 249,980,500 股变更为 250,143,500 股,注册资本由 249,980,500.00 元变更为 250,143,500.00 元，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。 | 序号 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 24,998.05 | 万元。 | 25,014.35 万元。 | | | 第 十 ...

公司代码：605338 公司简称：巴比食品 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中饮巴比食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

中饮巴比食品股份有限公司 报告期内，第三届董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席 会议，会议审议通过的议案情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和《中饮巴比 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委 员会工作细则》的相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行审查监督职责。现 将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为姚禄仕先生、陈晓漫先生、苏爽先生。 其中，姚禄仕先生、陈晓漫先生为公司独立董事，由具备会计专业背景的姚禄仕 先生担任主任委员。 公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日分别召开第二届董事会第十 八次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，换届选举产 生第三届董事会及第三届董事会专门委员会。公司第三届董事会审计委员会成员 为姚禄仕先生、陈晓漫先生、刘会平先生。其中，姚禄仕先生、陈晓漫先生为公 司独立董事，由 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中饮巴比食品股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 l -3 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bl.gov.co）进进行营 您可 容诚: 目 页码 内 序号 中国 · 北京 我们对汇总表所载资料与本所审计巴比食品 2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致。除了对巴比食品实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解巴比食品的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供巴比食品年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。 附件：中饮巴比食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 关于中饮巴比食品股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 3 月 18 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘 会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-007 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《中饮巴比食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中饮巴比食品股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及 发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日公司分别召开第二届董事会第十八 次会议、2023 年第一次临时股东大会，换届选举产生第三届董事会，选举本人担 任公司第三 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-010 中饮巴比食品股份有限公司 一、营业收入分产品 | 项目 | 2023 年 1-12 月 | 占比 | | --- | --- | --- | | 食品类收入 | 147,063.20 | 90.21% | | 其中：面米类 | 66,243.71 | 40.63% | | 馅料类 | 41,380.11 | 25.38% | | 外购食品类 | 39,439.38 | 24.19% | | 包装及辅料 | 10,219.85 | 6.27% | | 服务费收入 | 5,572.61 | 3.42% | | 其他 | 167.66 | 0.10% | | 营业收入合计 | 163,023.33 | 100.00% | 单位：万元 币种：人民币 注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-009 中饮巴比食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,006,127,114.76 元。公司 2023 年度利润分配预案如下： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0110号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gg)。"辽 报告编码:京240UWZHA92 容证 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0110 号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中饮巴比食品股份有限公司(以下简称巴比食品)董事会编 制的 2023 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供巴比食品年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为巴比食品年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-015 中饮巴比食品股份有限公司 人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价格为人民币 12.72 元。募集资金 总额为人民币78,864.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,459.21万元后， 实际募集资金净额为人民币 74,404.79 万元。上述募集资金已全部到账，并由容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具《验资报告》（容诚验字 [2020]230Z0189 号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2024 年 3 月 27 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第八次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的议案》，鉴于"南京智能制造中心一期项目"已于 2023 年 12 月达到 预 ...