证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-010 中饮巴比食品股份有限公司 一、营业收入分产品 | 项目 | 2023 年 1-12 月 | 占比 | | --- | --- | --- | | 食品类收入 | 147,063.20 | 90.21% | | 其中：面米类 | 66,243.71 | 40.63% | | 馅料类 | 41,380.11 | 25.38% | | 外购食品类 | 39,439.38 | 24.19% | | 包装及辅料 | 10,219.85 | 6.27% | | 服务费收入 | 5,572.61 | 3.42% | | 其他 | 167.66 | 0.10% | | 营业收入合计 | 163,023.33 | 100.00% | 单位：万元 币种：人民币 注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0110号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gg)。"辽 报告编码:京240UWZHA92 容证 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0110 号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中饮巴比食品股份有限公司(以下简称巴比食品)董事会编 制的 2023 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供巴比食品年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为巴比食品年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-015 中饮巴比食品股份有限公司 人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价格为人民币 12.72 元。募集资金 总额为人民币78,864.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,459.21万元后， 实际募集资金净额为人民币 74,404.79 万元。上述募集资金已全部到账，并由容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具《验资报告》（容诚验字 [2020]230Z0189 号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2024 年 3 月 27 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第八次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的议案》，鉴于"南京智能制造中心一期项目"已于 2023 年 12 月达到 预 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-008 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 28 日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席王红女 士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-009 中饮巴比食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,006,127,114.76 元。公司 2023 年度利润分配预案如下： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将 ...

作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《中饮巴比食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中饮巴比食品股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及 发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日公司分别召开第二届董事会第十八 次会议、2023 年第一次临时股东大会，换届选举产生第三届董事会，选举本人担 任公司第三届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

Press down No. of the Research of the start of the state of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see of the see and the see and the se 中饮巴比食品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规的要求,中饮巴比食品股份有 限公司(以下简称"公司")对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容 诚会计师事务所"）2023 年度履职情况评估报告: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人:肖厚发 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 9 日、20 ...

中饮巴比食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司（ 以下简称"公司" ）选聘（ 含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及（ 公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 以下简 称"审计委员会" ）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 一）具有独立的法人资格，具备从事证券服务业务的资格或资质； 二）具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和控制制度； 一）按 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-006 中饮巴比食品股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予登记日：2024年2月27日 ●限制性股票预留授予登记数量：16.30万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按 照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定， 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）完成了公司2022年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予登记工作。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票预留授予情况 2024年1月8日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的 议案》，认为限制性股票的预留授予条件已经成就。监事会对预留授予日的激 励对象名单进行了核实并发表了核查意见，预留授予的激励对象的主体资格合 法有效， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划的 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，依 据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司 按授予价格进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 133,250 | 133,250 | | 2024 年 | 1 | 月 | 30 | 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施 ...