证券简称：巴比食品 证券代码：605338 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）权益授予条件成就情况的说明 | 8 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | | 差异的说明 | 8 | | （三）本次授予限制性股票的具体情况 | 9 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 13 | | （五）结论性意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | | （一）备查文件 | 14 | | （二）咨询方式 | 14 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 巴比食品、本公司、公 | 指 | 中饮巴比食品股份有限公司 | | --- | --- | ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-001 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免 本次董事会会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 5 日通 过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中 饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 中饮巴比食品股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 鉴于公司已公告实施2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案 ...

上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 关于中饮巴比食品股份有限公司 本所同意将本法律意见作为公司本次 2022 年限制性股票激励计划相关事项 必备的法律文件，随其他材料一同上报或公告，并愿意承担相应的法律责任。本 法律意见仅供公司本次 2022 年限制性股票激励计划相关事项之目的使用，非经 本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受中饮巴比食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划（以 下称"本次 2022 年限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就本次向激励对 象授予预留限制性股票及调整授予价格事项（以下简称"本次预留限制性股票授 予相关事项"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《中饮巴比食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中饮 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-003 中饮巴比食品股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予日：2024年1月8日 ●限制性股票预留授予数量：16.30万股 ●限制性股票预留授予价格：15.19元/股 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年12月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办 ...

Group 1: Company Advantages - The "Babi" brand has a strong market presence in the breakfast chain industry, recognized for its clean and uniform store image, diverse product line, and robust R&D capabilities, making it a well-known brand in Chinese pastry products [1] - The company has established a strong supply chain and logistics system, ensuring timely delivery of fresh ingredients to franchise stores, which supports product quality and stability [1] - Babi Foods views franchisees as close partners, providing targeted support and regular communication to enhance franchise management and service [1] Group 2: Store Performance and Future Trends - Current single-store revenue still shows a gap compared to 2021, which was the best-performing year for the company [2] - The company plans to increase the number of franchise stores, optimize product structure, and improve gross profit margins to address the revenue gap and maintain steady growth [2] - The competitive landscape in the breakfast market is intensifying, with a growing number of suppliers and diversified consumer choices, which may lead to a more balanced market share distribution [2] Group 3: Operational Efficiency - Increasing the number of franchise stores in the same area can enhance logistics efficiency and reduce transportation costs, while also improving management efficiency [2] - The company is focusing on digital transformation and technology empowerment to enhance operational efficiency through advanced management systems [2] - Emphasis on lean management and standardization in production and logistics is expected to improve production efficiency and overall gross margin [2] Group 4: Pre-prepared Food Market - The pre-prepared food market is highly competitive, but the company has advantages in raw material procurement, production line capabilities, and logistics [3] - The pre-prepared food market in China was valued at 419.6 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 21.3%, and is projected to reach 1,072 billion yuan by 2026 [3] - The company aims to leverage its existing business foundation to contribute new growth points to its group meal sales revenue [3] Group 5: Capacity Expansion - The company has established production capacities in key cities, with new facilities in Dongguan and Wuhan expected to come online in 2024 and 2025 [3] - The annual depreciation expense for the Dongguan factory is estimated at 4 million yuan, with similar expectations for the Wuhan factory [3]

2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中饮巴比食品股份有限公司 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 26 日在上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场 会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-054 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开时间：2023 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,395,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.5278 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络 投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 二、本公司设置股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 一、会议届次 | 3 | | 二、会议召开 | 3 | | 三、会议安排 | 3 | | 会议议案 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 22 | | 议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 32 | | 议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 33 | | 议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 36 | 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-053 中饮巴比食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、低风险的各类理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别 对上述议案发表同意的意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《中 饮巴比食品股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-044）。 ● 特别风险提示 本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-046 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊先生回避表决。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通 知及相关资料于 2023 年 12 月 2 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事 长刘会平先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 ...