北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南侨食品集团（上海） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团（上海）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 8 月 13 日刊登于上海证券交易所网站的《南侨食品集团 （上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》； 3. 公司于 202 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 • 上海 二○二四年八月 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一、关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案 3 | | | 议案二、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | | 1 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 8 月 30 日下午 14：00 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特 制订本须知。 一、本次大会设秘书处，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。 会议地点： ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-066 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年7月归属于母公司股东的净利润简报 公司 2024 年 7 月归属于母公司股东的净利润为人民币 444.13 万元，同比增长 4.33 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号:临 2024-062 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 8 月 30 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-061 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司上述注册资本的变更，同时进一步完善公司治理结构，促进规范运作， 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的 规定及要求，结合公司实际经营情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、注册资本变更 公司于 2024 年 3 月 11 日分别召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、 第三 ...

一、《 2024 年 半 年度报告及其摘要 》 （ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-059 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 8 月 12 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议 由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审 核意见： 1、 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、 公司 2024 年半年度报告及其摘 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-058 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以 E-mail 方式发出，于 2024 年 8 月 12 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、 议题如下： 一、 《 2024 年 半 年度报告及其摘要 》（ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 三、 《关于修订 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司章程 2024年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

资金贷与他人作业程序 一、制订目的 为使本集团资金贷与他人作业有所依循，依据相关法律法规，特订立本程序。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 二、适用范围 本作业程序适用于本公司及各子公司。 三、定义 3.1 本公司：指南侨食品集团（上海）股份有限公司。 四、作业规定及程序 4.3 短期融通资金贷与总额及个别对象之限额 本公司或子公司资金贷与他人之总额不得超过出借方最近期经会计师查核签证 或核阅财务报表净值百分之四十。 个别贷与金额不得超过出借方最近期经会计师查核签证或核阅财务报表净值之 百分之四十。 4.4 资金贷与作业 4.4.1 本公司与子公司办理资金贷与事项，依本公司及子公司公司章程，经 3.2 子公司：指本公司之合并报表内下属公司。 3.3 控股公司：指对本公司有实质控制权之公司。 3.4 有权决定机构：指依据相关法律法规及公司章程订定之股东会（股东）或 董事会机构。 4.1 本公司资金贷与他人仅限于本公司与子公司之间，或子公司与子公司之 间。 4.2 资金贷与条件之定义，限短期融通资金，并以下列情形为限： 4.2.1 本公司与子公司之间，或子公司与子公司之间。 4.2.2 本公司在符合法律法规情形下 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-064 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第二季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | | 产品类别 | 本期营业收入 | | 烘焙应用油脂 | 376,770,373.87 | | 淡奶油 | 143,397,215.45 | | 乳制品 | 171,028,482.18 | | 预制烘焙品 | 93,488,540.30 | | 馅料 | 4,223,496.66 | | 其他 | 901,103.53 | | 总计 | 789,809,211.99 | 2、 地区分布 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华东 | 165,244,422.72 | | 华中 | 162,582,370.16 | | 华南 | 230,133,866.76 | | 华北 | 73,558,588.32 | | 西 ...