杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0334 号 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 30 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 ...

评级机构中诚信在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 5 月 30 日出具了《杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，本次公司主体 信用评级结果为：AAK；立昂转债评级结果为：AAK；评级展望为："稳定"。 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于"立昂转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 前次立昂转债评级："AA"； 主体评级："AA"； 评级展望："稳定" 本次立昂转债评级："AAK"； 主体评级："AAK"； 评级展望："稳定" 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本公司委托信 用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信"）对本公司 2022 年 11 月 发行的"立昂转债"进行了 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于不向下修正"立昂转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 27 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出 现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触 及"立昂转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"立昂转 债"的转股价格向下修正权利，，且在未来六个月内（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 11 月 27 日）， 如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2024 年 11 月 28 日起算），若再次触发"立昂转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使" ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月13日召开2023年年度股 东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：以实施权益分派股权登记日 登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每10股派发0.85元现金红利 （含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为676,855,027股,扣除回购专户中股份数量2,59 3,500股，现金股利分派的股份基数为674,261,527股，以此计算预计派发现金红利57,312,22 9.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为87.16%，剩余未分配 利润433,119,803.81元结转至以后年 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于"立昂转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的可转债转股期自 发行结束之日（2022年11月18日，T+4）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2028 年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日。"立昂转债"初始转股价为45.38元/股， 目前转股价为33.68元/股。"立昂转债"的转股价历次调整/修正情况如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-054 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 实施 2023 年度权益分派时"立昂转债"停止转股的 提示性公告 杭州立昂微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111010 | 立昂转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/23 | | | | 权益分派公告前一交易日（2024年5月23日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停 止转股。 一、权益分派方案的基本情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案为：以实施 权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每 1 ...

立昂微（605358.SH） 增持 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------| | 盈利预测和财务指标 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 2,914 | 2,690 | 3,311 | 4,329 | 5,504 | | (+/-%) | 14.7% | -7.7% | 23.1% | 30.8% | 27.1% | | 归母净利润(百万元) | 688 | 66 | 150 | 262 | 376 | | (+/-%) | 14.6% | -90.4% | 127.7% | 75.2% | 43.4% | | 每股收益（元） | 1.02 | 0.10 | 0.22 | 0.39 | 0.56 | | EBIT Margin | 27.0% | 3.4% | 4.2% | 6.8% | 8.1% | | 净资产收 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于"立昂转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2028年11月13日。"立昂转债"初始转股价为45.38元/股，目前转股价为33.58元/股。 一、本次"立昂转债"转股价格调整依据 （一）根据《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）相关条款，立昂转债在发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 修正前转股价格：33.58元/股 经中国证券监督管理委员会 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 60,000,000 元~120,000,000 元 | | 回购价格上限 | 30 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 5,490,936 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.81% | | 实际回购金额 | 元 119,987,762.2 | | 实际回购价格区间 | 元/股~24.000 元/股 19.997 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的议案》。 本次股份回购通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行，回购资金 总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 1 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 0 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 一、关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 二、关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 12 | | 三、关于《公司 | 2023 年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 四、关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 18 | | 五、关于公司 | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 24 | | 六、关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 25 | | 七、关于 | 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案 26 | | 八、关于公司及子公司 | 2024 年度申请银行授信额度的议案 27 | | 九、关于公司 ...