证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-049 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,539,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.8894 | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于提议向下修正"立昂转债"转股价格的议案 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

国浩律师（上海）事务所 关于杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州立昂微电子股份有限公司 本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 30 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派倪俊骥律师、张美华律师（以下 简称"本所律师"）对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、 法规及规范性文件规定及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定，列 区席了本次股东大会,审查了公司提供的有关本 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 修正前转股价格：44.96 元/股 修正后转股价格：33.58 元/股 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张，每张面值100元，发行总额人 民币339,000.00万元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日）。经上海证券交易所自 律监管决定书[2022]326号文同意，公司339,000万元可转换公司债券于2022年12月7日起在上 交所挂牌交易，债券简称"立昂转债"，债券代码"111010"。 杭州立昂微电子股份有限公司 关于向下修正"立昂转债"转股价格暨停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ●特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □新闻发布会 系活动类 □现场参观 ●电话会议 别 □其他 参与单位 2024年4月23日： 国信证券、中银基金、人保资产、太平基金、兴全基金、汇添富基 名称 金、泰信基金（排名不分先后） 地点 线上会议 上市公司 副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云 接待人员 证券事务代表：李志鹏 姓名 投资者关 一、公司概况 系活动记 公司对2023年年度及2024年第一季度业绩变化情况进行了说明，并对各业务板 录 块的经营情况进行了介绍： （一）硅片业务板块 1.产品线：包括了6英寸、8英寸、12英寸抛光片、外延片；轻掺片、重掺片齐 全；N型、P型齐全； ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 30 日 0 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、关于提议向下修正"立昂转债"转股价格的议案 | | 5 | 1 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，现将会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自 ...

立昂微（605358.SH） 2024 年 04 月 24 日 罗通（分析师） 刘天文（分析师） luotong@kysec.cn 证书编号：S0790522070002 liutianwen@kysec.cn 证书编号：S0790523110001 数据来源：聚源 公司发布2023年年报和2024年一季报，2023年实现营收26.90亿元，同比-7.71%； 归母净利润 0.66 亿元，同比-90.44%；扣非归母净利润-1.06 亿元，同比-118.96%； 销售毛利率 19.76%，同比-21.15pcts。2024Q1 实现营收 6.79 亿元，同比+7.41%， 环比+0.32%；归母净利润-0.63 亿元，同比-283.38%，环比+0.56 亿元；扣非归母 净利润-0.49 亿元，同比-310.12%，环比+1.17 亿元；销售毛利率 9.88%，同比 -19.79pcts，环比+8.82pcts。公司 2023 年利润减少的主要原因为：(1)公司募投项 目产能扩产带来固定成本压力增加；(2)公司为拓展市场份额降低产品销售单价。 考虑到硅片行业处于底部，我们下调公司 2024、2025 年业绩， ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 041 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●分配比例：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基 数，向全体股东每10股派发0.85元现金红利（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 ●如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次 会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 2,689,669,88 4.73 元，合并报表实现归属 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市 铁江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层,23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC 1 mes Building No 8 Kinye Road. Quinjiang New City, Hangahou Tel. 0571-88870999 Fax. 0571 BBB7B000 www.zhcpa.cn 由是有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-137 中国杭州市铁江新 ...

2023 02 赋能伙伴，合作共赢 | 践行负责任采购 | 31 | | --- | --- | | 注重供应商管理 | 32 | | 助力供应商成长 | 34 | ESG Report 2023 杭州立昂微电子股份有限公司 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 公司治理 | 06 | | 可持续发展管理 | 10 | 专题 | 建强半导体供应链 | | | --- | --- | | 助力国家产业转型升级 | 13 | | 助力国内半导体供应安全 | 13 | | 助力战略性新兴产业发展 | 15 | 01 | 品质至上，客户优先 | | | --- | --- | | 持续创新研发 | 19 | | 保障产品质量 | 22 | | 提供优质服务 | 28 | 董事长致辞 01 / 02 董事长致辞 董事长 王敏文 03 37 42 安全低碳，筑牢基石 安全生产稳发展 绿色低碳新篇章 04 人才引领，共享成果 | 保障基本权益 | 51 | | --- | --- | | 助力员工成长 | 52 | | 积极回馈社区 | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州立昂微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"立昂微"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规范性文件的要求，对立昂 微 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年 10 月非公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2740 号），由联席主承销商东方证券承销 保荐有限公司联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代 销方式，向 22 名特定对象发行了人民币普通股（A 股）56,749,972 股，发行价格 人民币 91.63 元/股，募集资金合计 ...