证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-019 立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书夏成亮先生出席本次会议； 4、 公司全体高级管理人员列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,184,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 71.7958 | | 权股 ...

关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 리 2 | | --- | | 一、释义 .. | | 二、律师声明事项 . | | 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 | 关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 091 号 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、潘舒原律师作为立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的专 项律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 线上 现场结合通讯 参与单位名称 全体投资者均可通过网络互动的方式参与 及人员姓名 时间 2024 年4月30日（星期二）上午 10:00-11:30 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长/总经理 李江淮 上市公司接待人员 副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 独立董事 吴益兵 本次业绩说明会与投资者网络文字互动问答内容如下： 问题1： 今年第一季度营收出现下滑的原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！受海外经济不确定性的影响，市场需 ...

报告简介 本报告是立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立达信""公司"或"我 们"）发布的 2023 年度社会责任报告。本报告旨在向公司的利益相关方呈 现立达信 2023 年度在环境、社会和公司治理方面的工作和成效，帮助公司 股东、合作伙伴和其他利益相关方，深入了解公司的可持续经营情况。 本报告与《立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》同时发布，且 经 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。 报告范围 本报告以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间统计数据为主，为增 强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度追溯延伸。报告主体范围 是立达信物联科技股份有限公司及控股子公司、分公司。 编制标准 本报告的编写遵循中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，并参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，简称 GRI）《GRI 可持续发展报告统一标准》编制。 部门：证券事务部 地址：福建省厦门市湖里区枋湖 ...

RSM 容诚 审计报告 立达信物联科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0346 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）" 我在线 （8） 容 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 123 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0346 号 立达信物联科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了立达信物联科技股份有限公司(以下简称立达信公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...

重要内容提示： 股票期权行权价格由16.06元/份调整为15.74元/份。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》， 现对有关事项说明如下： 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-012 立达信物联科技股份有限公司 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的决策和披露程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了 ...

2023 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事并兼任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会召集人、提名委 员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各 项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、健康 地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：吴益兵） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴益兵，中国国籍，1982 年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，中 共党员。曾任厦门大学管理学院会计系助理教授，现任厦门大学管理学院会计系副 教授。现任厦门灿坤实业股份有 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-016 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-006 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，积极推动 公司治理结构的优化，认真推进各项工作的有序开展，确保了董事会科学决策和 规范运作，切实保障公司及全体股东的利益。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-015 立达信物联科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司治理准 则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度独立董事津贴方案的议案》《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的 议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案在提交董事 会审议前，已提交第二届薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，关联董事 进行了回避表决，程序合法有效；公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第 十次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 1. 公司董事薪酬方案 （1）独立董事 独 ...