UIIAN YINGKUN 建 温 坤 律 的 事 務 所 法律意见书 福建瀛坤律师事务所 致:立达信物联科技股份有限公司 关于"立达信物联科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权"的 米 律 盲 用 书 日期:二〇二四年四月二十二日 地址:厦门市思明区观音山花莲路11号鸿星尔克集团大厦13F ADD:13F, Erke Group Building, 11 Hualian Road, 361008, Xiamen, P.R.China TEL: 0592-3222330 FAX: 0592-3222331 POST: 361008 FILIAN VINGKUN t 的 雪 怒 所 福建瀛坤律师事务所 关于"立达信物联科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权"的 法律意见书 [2023] 瀛坤非字1243-11号 福建瀛坤律师事务所(以下简称"本所")接受立达信物联科技股份有限公 司(以下简称"立达信""公司")委托,就公司2022年限制性股票和股票期权 激励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划") 相关 事宜担任专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-007 立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会第八项议案因所有监事均回避表决未形成决议，该议案尚需 提交 2023 年年度股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-011 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届第十一次董事会和第二届第十次监事会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，具体回购注销情况如下： 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 8 名、 预留授予激励对象中有 1 名，因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司拟 回购注销其中 8 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计 117,500 股（1 人不涉及，仅有股票期权）。同时，首次授予的第二个解除限售 期和预留授予的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司需对涉及 的 1,173,875 股限制性股票进行回购注销。根据《公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-014 立达信物联科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立达信"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.97元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67 万元（不含增值税 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司关于 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为 2023 年年度报告审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会 计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计 师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力 和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准 则"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2、人员信息 容诚会 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-010 立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策和披露程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关 于公司<2022 年股票期权 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制 规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，立达信物联 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴益兵先生、 独立董事刘晓军先生、董事李永川先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事 吴益兵先生担任。 二、 审计委员会 2023 年度召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席 了历次会议，并针对相关议案发表专业意见和建议。会议召开情况如下： | 召开 日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | 审议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 第二届董事会审计 | 《 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况 报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年受海外经济波动、汇率变化和海外地缘政治冲突加剧的影响，全球 政治经济环境仍旧错综复杂，经营形势面临较大的挑战。尤其是公司营业收入以 出口业务为主，因此全年业绩受海外市场波动的影响较大。 2023 年，公司实现营业收入 66.81 亿元，同比下降 11.59%，实现归属于上 市公司股东的净利润 3.14 亿元，同比减少 36.55%。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总资产 60.11 亿元，同比增长 5.38%；归属于上市公司股东净资产 35.22 亿元， 同比增长 6.12%。 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公 ...

2023 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事并兼任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员 会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项 议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、健康 地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘晓军，中国国籍，1971 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中 共党员，执业律师。曾任福建联合信实律师事务所律师、合伙人，现任上海锦天城 （厦门）律师事务所高级合伙人。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立 董事，现任本公司第二届董事会独立董事，兼任提名委员会 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，立达信物联科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈忠、刘晓军、 吴益兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查，公司第二届独立董事陈忠、刘晓军、吴益兵的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...