RSM 容诚 内部控制审计报告 立达信物联科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是立达 信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷审计报告是否山具有执业评可的会计师的会计师可务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.n6t.gov.co） 我在营 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z034 立达信物联科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了立达信物联科技股份有限公司(以下简称"立达信公司")2023年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,681,124,843.89, a decrease of 11.59% compared to ¥7,557,311,354.50 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥313,598,430.62, down 36.55% from ¥494,264,291.65 in the previous year[29] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥279,247,549.20, a decrease of 45.95% compared to ¥516,603,623.91 in 2022[29] - Basic earnings per share for 2023 decreased to 0.623 CNY, a decline of 36.94% compared to 0.988 CNY in 2022[38] - Diluted earnings per share for 2023 also fell to 0.622 CNY, down 37.04% from 0.988 CNY in the previous year[38] - The weighted average return on equity for 2023 was 9.22%, a decrease of 6.69 percentage points from 15.91% in 2022[38] - Total operating revenue for the period was approximately 6.68 billion RMB, representing a decrease of 11.59% compared to the previous year[88] - Operating costs were approximately 4.69 billion RMB, down 15.96% year-on-year[88] - Research and development expenses increased by 7.45% to approximately 447.20 million RMB[88] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 15.73% to ¥688,132,147.85 from ¥594,616,428.11 in 2022[29] - The total assets at the end of 2023 were ¥6,011,143,692.07, reflecting a growth of 5.38% from ¥5,703,985,830.72 at the end of 2022[29] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.12% to ¥3,522,173,024.68 from ¥3,319,101,032.08 in 2022[29] - The total balance of financial assets at the end of the period was 747,761,965.78 yuan, with significant changes in various asset categories[105] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.32 per share, totaling approximately ¥161,014,051.84 based on the adjusted total share capital[7] - The company declared a cash dividend of 3.20 RMB per 10 shares, totaling 161,014,051.84 RMB in cash dividends (including tax) for the reporting period[190] - The company reported no stock bonuses or capital increases, maintaining a stable dividend policy[190] Operational Highlights - The company is committed to ongoing product and technology development, although specific new products or technologies were not detailed in the report[47] - The company is enhancing its global strategic layout by investing in a base in Thailand, which has improved overseas supply chain capabilities and stabilized production capacity[58] - The company is actively promoting digital transformation, with ongoing projects to enhance digital management across sales, R&D, manufacturing, and supply chain sectors[65] - The company has established a three-tier R&D innovation system, focusing on forward-looking technologies and products, with the "Central Research Institute" targeting long-term strategic development needs[59] - The company has established long-term partnerships with major global brands such as Home Depot, IKEA, and Amazon, enhancing its competitive advantage[86] - The company is focusing on expanding its IoT smart products and LED lighting products, aligning with government policies supporting the IoT industry[135] Risks and Compliance - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[14] - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors[11] - The company has maintained a focus on environmental protection and compliance with local regulations, with no violations reported[199] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, adhering to environmental protection laws[199] Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[116] - The company has established a comprehensive internal control management system, continuously optimizing its governance structure[164] - The company conducted internal control self-evaluations and hired accounting firms for internal control audits during the reporting period[165] - The company has implemented a mechanism for evaluating and incentivizing senior management[163] - The company is committed to maintaining the independence of its subsidiaries in alignment with its overall strategic planning[165] Research and Development - The company has a total of 1,270 R&D personnel, accounting for 15.05% of the total workforce[122] - Among the R&D personnel, there are 2 PhD holders, 83 Master's degree holders, 904 Bachelor's degree holders, 233 Associate degree holders, and 48 with high school education or below[122] - The age distribution of R&D personnel shows that 331 are under 30 years old, 757 are between 30-40 years old, 167 are between 40-50 years old, 15 are between 50-60 years old, and none are over 60 years old[122] Market Performance - The company's lighting category achieved revenue of 4.12 billion RMB, a year-on-year decline of 18.42%[87] - The IoT category generated revenue of 1.86 billion RMB, down 11.44% year-on-year[90] - The home appliance category saw revenue of 483.61 million RMB, a significant increase of 116.87% year-on-year[91] - The company reported a gross margin of 30.23% for the lighting segment, an increase of 3.84 percentage points year-on-year[90] - The top five customers contributed sales of 290,865.37 million yuan, accounting for 43.54% of the total annual sales[94] Future Outlook - The company plans to focus on core business and continuous innovation in 2024, implementing a large supply chain strategy centered on enhancing product line competitiveness[112] - The company aims to expand its global layout while adhering to a "dual circulation" strategy, actively exploring overseas markets[112] - The company is actively seeking future development opportunities while optimizing its global layout[138]

立达信物联科技股份有限公司 立达信 2023 年年度股东大会会议资料 立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 目录 2023 年年度股东大会 会议资料 | 2023 | 年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会议案 | 7 | | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 13 | | | 议案三：关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 17 | | | 议案四：关于 2023 | 年度利润分配的议案 18 | | | 议案五：关于续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 20 | | | 议案六：关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 21 | | | | 议案七：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 22 | | | 议案八：关于 2024 | 年度非独立董事薪酬方案的议案 26 | | | 议案九：关于 2024 | 年度独立董事津贴方案的议案 ...

国金证券股份有限公司 关于立达信物联科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立 达信"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"或"保荐机构"）对立达信2023年度募集资金存放与使用情况进行 了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.97 元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币77,135.33万元。 | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-013 立达信物联科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下： 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章 程》、办理公司注册资本的变更登记。 综上，本次回购完成后，公司工商登记的股份总数由 503,765,750 股变更为 502,474,375 股，公司注册资本由 503,765,750.00 元变更为 502 ...

立达信物联科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 立达信物联科技股份有限公司全体股东： 公司代码：605365 公司简称：立达信 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-008 立达信物联科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.32 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额，并将另行公告具体情况。 （二）监事会意见 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司归属于上市公司股东的净利润为 313,598,430.62 元；母公司期末未分配利润 为 220,912,603.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 5 ...

关于立达信物联科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 本专项说明仅供立达信公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 立达信物联科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了立达信物联科技股份 有限公司（以下简称立达信公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审 字[2024]361Z0346 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈忠） 2023 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事并兼任董事会战略委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规 定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈忠，中国国籍，1965 年生，博士研究生学历，中共党员。曾任厦门大 学物理系教师，中国科学院福建物质结构研究所博士后，厦门大学化学系副教授、 教授，美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授，厦门大学物理与机电工程学院教 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-017 立达信物联科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （leedarsoniot@leedarson.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回复。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务 ...