2024年12月 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会议程 4 | | 会议议案 5 | | 议案一 6 | | 议案二 7 | | 议案三 8 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 （浙江省台州市黄岩区北院大道10号） 2024年第三次临时股东大会 会议资料 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知： 1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件（材料清单 详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员 和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会 议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。 2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人 提出申请，并经主持人同意后方可发言。 3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-062 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要公告 二〇二四年 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实施要 素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划受让标的股票价格（含预留份额）为 15.28 元/股。在本 员工 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1839 号 致：浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江拱东医疗器械股份有限 公司（以下简称"拱东医疗"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-058 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,190,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 74.3242 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"拱 东医疗"）董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-057 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成医疗器械生产许可证延续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了浙江省 药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，本次变更系许可期限的延续。 变更后的具体情况如下： 一、《医疗器械生产许可证》基本情况 许可证编号：浙药监械生产许 20100193 号 统一社会信用代码：91331003148185689U 企业名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 法定代表人：施慧勇 企业负责人：钟卫峰 许可期限：自 2024 年 12 月 16 日至 2029 年 12 月 15 日 发证日期：2024 年 11 月 13 日 二、对公司的影响 本次《医疗器械生产许可证》许可期限的延续，系基于公司开展业务的需求。 对公司生产经营无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 住所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号 生 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-056 浙江拱东医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日（星 期三）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 （浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | | 会议议案 3 | | | 议案一 4 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知： 1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件（材料清单 详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员 和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在 会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。 2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持 人提出申请，并经主持人同意后方可发言。 3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-054 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-055 浙江拱东医疗器械股份有限公司 变更后的电子邮箱：gddb@gongdong.com 除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公 告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用。 因变更电子邮箱给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下： 变更前的电子邮箱：jsw@chinagongdong.com ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-052 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 11 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 29 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 （其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...