证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-006 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表 决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘用金世伟先生兼任公司副总经理职务，同意聘任朱勇先生为公司财务 负责人（财务总监）。任期自董事会审议通过之日起至 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 2、由前项所述法人(或其他组织)直接或间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人(或其他组织); 3、由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董 事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除公司、控股子公司及公司控 制的其他主体以外的法人(或其他组织); 4、持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人; 5、中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人(或其他组织)。 第一章 总 则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范浙江拱东医疗器械股份有限公 司(以下简称"公司")关联交易管理,明确关联交易决策程序和管理职责与分 工,维护公司、公司股东和债权人的合法利益,特别是中小投资者的合法利益, 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。 第二条 本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文 件以及《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,制订科学、有效的薪酬管理制度,根据《上市公司治理准则》和《浙 江拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公司特设立薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会,经股东大 会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程,在董事会授权的范围内独 立行使职权,并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会,是董事会的专门参谋机构,对 董事会负责;薪酬与考核委员会也是公司的人力资源有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在 形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成,设主任委员(召集人)一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成,其中独立董事委员应当过半 数。主任委员由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached CNY 27,191.85 million, representing a year-on-year increase of 20.22%[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 4,510.90 million, reflecting a significant growth of 56.02% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 85.73% to CNY 4,344.50 million[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.40, marking an increase of 53.85%[4] - The improvement in net profit was attributed to increased operating revenue and a decrease in expense ratios, along with better performance from the U.S. subsidiary Trademark Plastics Inc.[8] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 52,139,285.72, up from CNY 34,853,504.65 in the same period last year, indicating a growth of 49.5%[20] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 45,225,492.33, compared to CNY 25,517,378.92 in Q1 2023, reflecting an increase of 77.5%[21] - The company recorded investment income of CNY 2,543,115.69 in Q1 2024, compared to CNY 1,987,849.44 in Q1 2023, representing a growth of 27.8%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 193,075.15 million, up 2.83% from the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased to CNY 168,376.45 million, a rise of 2.76% compared to the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2024, were ¥246,987,043.09, compared to ¥239,146,257.53 at the end of 2023, marking a rise of 3.6%[16] - The company's retained earnings increased to ¥749,778,090.97 in Q1 2024 from ¥704,669,107.28 in Q4 2023, a growth of 6.4%[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 4,106.50 million, an increase of 8.11% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 41,065,035.92, compared to CNY 37,984,850.73 in Q1 2023, showing an increase of 5.7%[25] - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to ¥463,485,215.80, compared to ¥447,676,567.18 at the end of 2023, indicating a 3.6% increase[13] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to CNY 413,485,215.80, a slight decrease from CNY 423,557,383.16 at the end of Q1 2023[26] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥222,178,192.97, up from ¥197,091,988.48 in Q1 2023, reflecting a growth of 12.7%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥11,134,804.13, down from ¥16,291,868.49 in Q1 2023, indicating a decrease of 31.7%[19] - The company incurred a credit impairment loss of CNY -975,657.00 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 1,694,567.02 in Q1 2023[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥236,187,069.01 in Q1 2024 from ¥223,520,318.99 in Q4 2023, showing a rise of 5.4%[14] - Inventory decreased to ¥111,174,726.17 in Q1 2024 from ¥125,318,459.62 in Q4 2023, a decline of 11.3%[14]

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-016 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第16号》相关规定进行的相应变更，无需提交公司审计委员会、董事 会、监事会和股东大会审议。 | 利润表项目 | 2022年年度 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 变更前 | 累计影响金额 | 变更后 | | 所得税费用 | 44,617,926.86 | 7,724.46 | 44,625,651.32 | （一）会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自2023年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计 ...

| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监潘磊先生的书面辞职报告，因个人原因，潘磊先生申请辞去公司财务 总监职务，其辞去财务总监后，将继续在公司担任其他职务。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-002 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，潘磊先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。潘磊先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告 披露日，潘磊先生未直接持有公司股份，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.224%的股份。 为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由公司董事、 总经理钟卫峰先生代为履行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快完成财务总 监的选聘工作。 公司及董事会对潘磊先生在任职期间为公司经营和发展所作出的贡 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-055 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合同签署情况 2023 年 12 月 8 日，公司与台州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地 使用权出让合同》。该土地使用权转让事项已经 2023 年 11 月 17 日公司第三届董 事会第二次会议授权（详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》公告编号：2023- 053），本合同自双方签订之日起生效。 二、合同主要内容 本合同项下宗地出让方案业经台州市人民政府批准，本合同自双方签订之日 起生效。 二、对公司的影响及风险提示 出让人：台州市自然资源和规划局 受让人：浙江拱东医疗器械股份有限公司 本合同项下出让宗地编号为台土告字[2023]080 号；出让宗地面积为大写叁 万叁仟壹佰柒拾柒平方米（小写 33,177 平方米）。 本合同 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十二章 附 则 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司")。 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 监 事 第一节 第 ...

名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司 注册资本：壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2009 年 08 月 17 日 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-054 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉 的议案》，同意对公司经营范围进行变更，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023- 042）。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91331003148185689U 经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类 医疗器械生 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 11 月 17 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由公司董 事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-053 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 因公司发展需要，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金（含税费， 最终价格以"招拍挂"确定的价格等为准），竞拍位于浙江省台州市黄岩辖区内 的国有建设土地使用权一宗，用于建设生产 ...