第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-007 浙江拱东医疗器械股份有限公司 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主 席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,促进公司自身规范高效地运作,最大限度地规避财务和经营风险,确 保董事会对经理层的有效监督,根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会,经股东大会批准 后成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程,在董事会授权的范围内独立行使 职权,并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资者以及其他 与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的内审部的工作进行指 导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成,设主任委员(召集人)一名。 第六条 审计委员会委员由不在上市公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立董事委员应当过半数,且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第七条 审计委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事中的 会计专业人员担任,负责主持委员会工作;如 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件、业务 规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款 进行了修订，修改前后对照如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 等议案，现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围的变更情况 因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理"一照多址"业务，拟将 除公司住所外的另外两个经营场所增设为分支机构经营场所。在办理该业务时， 涉及将"（分支机构经营场所设在：浙江省台州市黄岩区新前街道北院大道 39 号； 浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号）"内容录入公司经营范围内，同时需 修改公司章程相关条款，变更前后的经营范围与涉及条款详见本 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4018 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

监事会认为: 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性 股票激励计划》的相关规定,1、鉴于本激励计划首次授予部分 1 名激励对象因 个人原因已离职，不再符合激励条件，同意以 48.63 元/股的价格对其已获授但 尚未解除限售的限制性股票 5,400 股进行回购注销; 2、鉴于公司 2021-2023 年 累计营业收入及公司 2022-2023 年累计营业收入情况，同意对本次激励计划首次 授予部分第三个解除限售期的限制性股票的不得解除限售的限制性股票 43,209 股进行回购注销，同意对本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期的限制 性股票 10,500 股进行回购注销,并同意回购价格为 48.63 元/股加上中国人民银 行公布的同期存款基准利率计算的利息。 本次回购注销符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股 票激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不 存在损害公司与股东利益的情形。 司临事会 浙江棋 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见 监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合 《上市公司 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号一规范运作》《公司章程》等相关规定,本着勤勉尽责的 原则,认真履行审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会 2023年度履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事王兴斌先生、独立董事王呈斌先生 及公司董事潘建伟先生3 名成员组成,其中主任委员由会计专业人士王兴斌先生 担任。2023年11月6日,因第二届董事会届满,公司董事会审计委员会进行了 换届工作,第三届董事会审计委员会由独立董事张伟坤先生(主任委员)、独立 董事高江伟先生及公司董事潘建伟先生 3 名成员组成,其中独立董事张伟坤先 生、独立董事高江伟先生为会计专业人士,潘建伟先生具有多年银行、企业财会 工作的经验,符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求， 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 二、2023年度董事会审计委员会召开情况 报告期内,审计委员会共召开七次会议,全体委员均亲自出席 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告(2023年度) (二) 诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 近三年(2021年1月1日至2023年12月 31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、 监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚, 共涉及50人。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 宁一锋 | 李娟 | 王建甫 | | 何时成为注册会计师 | 2008 年 | 2016年 | 2005年 | | 何时开始从事上市公 司审计 | 2005 年 | 2014年 | 2003年 | | 何时开始在本所执业 | 2008 年 | 2016年 | 2005年 | (一)项目组基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 何时开始为本公司提 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 (修订稿) 二零二四年四月 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江拱东医疗器械股份有限公司 程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-009 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：向全体股东，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时 以资本公积金每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称"本方案"）以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 715,741,170.23 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如 下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4019 号 浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拱东 医疗公司董事会的责任。 我们认为，拱东医疗公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...