证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-046 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-048 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于调整 2024 半年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、调整前 2024 年半年度利润分配方案 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日、 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），公司回购专用证 券账户中的股份不参与本次利润分配。截至本利润分配方案董事会审议前 1 交易 日（2024 年 8 月 23 日），公司总股本为 157,578,415 股，剔除回购专用证券账户 的股份数量 697,640 股后，以此计算合计拟派发现金红利 47,064,232.50 元（含 税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 49.39%。 在实施权益分派的股权登记日 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司高管亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总 经理赖尚校先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉函》，通过公 司自查核实及上述函件获悉赖尚校先生的儿子赖俊丞先生于 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 6 月 20 日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票。根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份 变动管理》等相关法律法规、规范性文件规定，上述行为构成了短线交易。现将 有关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，公司副总经理赖尚校先生的儿子赖俊丞先生于 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 6 月 20 日期间，累计买入公司股票 200 股，成交金额合计为 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-043 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 1,800 万元~3,600 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 987,400 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6266% | | 累计已回购金额 | 元 28,166,964.00 | | 实际回购价格区间 | 29.79 元/股~26.82 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 6 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》等议案，同意公司自董事 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-044 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日（星期 四）上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 董事长：施慧勇先生；董事、总经理：钟卫峰先生；独立董事：张伟坤先 生；独立董事：高江伟先生；董事、董事会秘书、副总经理：金世伟先生；财 务负责人：朱勇先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 09 月 12 日（星期四）上午 9:00-10:00，通过互 联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会， 公 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-040 本次利润分配方案（以下简称"本方案"）以实施权益分派股权登记日 登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数后的股份总数为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配 利润为人民币 759,628,661.01 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中 ...

浙江拱东医疗器械股份有限公司 GONG共东DONG 2024 年 9 月 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | | 会议议案 | | 议案一 | | 议案二: 6 | (浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号) 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年9月 20 日 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保会议秩序和议事效率,根据《公司法》《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次会议须知; 1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件(材料清单 详见本次会议通知),经律师验证后办理签到手续并领取会议资料,除上述人员 和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外,其他无关人员不得入场。在 会议主持人宣布会议开始时,会议登记终止。 2、公司股东或者股东代理人参加会议,依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利,会议进行中要求发言的股东或者股东代理人,应当先向会议主持 人提出申请,并经主持人同意后方可发言。 3、股东或股东代理人发言前认 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-041 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-039 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 15 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会 议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，决议内容合法有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次利润分配方案符 ...

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-037 浙江拱东医疗器械股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2024 年 8 月 6 日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名册 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 施慧勇 | 79,168,600 | 50.24 | | 2 | 施依贝 | 11,760,000 | 7.46 | | 3 | 台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙） | 11,760,000 | 7.46 | | 4 | 施何云 | 3,528,000 | 2.24 | | 5 | 施梅花 | 3,528,000 | 2.24 | | 6 | 施荷芳 | 3,528,000 | 2.24 | | 7 | 国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商 | 1,768,970 | 1.12 | | | 银行股份有限公司 | | | ...