江苏博迁新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn l E 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博迁 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24JX3JTENT 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中汇 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn I 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24ET5HC317 में | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | ல் | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 688,907,455.43, a decrease of 7.72% compared to CNY 746,554,001.30 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 32,311,146.15, a decline of 121.05% from a profit of CNY 153,481,152.34 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 38,143,575.60, down 125.28% from CNY 150,882,696.85 in 2022[21] - The cash flow from operating activities was CNY 179,720,998.99, an increase of 434.53% compared to a negative cash flow of CNY 53,723,650.40 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,941,721,201.25, a decrease of 6.54% from CNY 2,077,553,595.76 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1,578,278,652.22, down 6.56% from CNY 1,689,123,672.37 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.12, down 120.34% from CNY 0.59 in 2022[22] - The weighted average return on equity decreased to -1.98% in 2023, down 11.37 percentage points from 9.39% in 2022[22] - The cost of sales increased by 24.00% to ¥585,311,429.76 compared to the previous year[52] - The company reported a total of 29.51 million in asset impairment and credit impairment provisions, which reduced the total profit for the consolidated financial statements by the same amount[69] Sales and Market Performance - In 2023, the company reported a total sales revenue of CNY 688,907,455.43, a decrease of 7.72% compared to the previous year[34] - The overall sales volume of the company's products showed a noticeable increase compared to 2022, despite the overall performance decline[34] - The company achieved sales revenue of 54,933,415.95 CNY from silver-coated copper powder products during the reporting period[35] - Nickel powder sales revenue decreased by 18.54% to ¥500,247,856.61, while its gross margin fell to 18.36%[54] - The sales volume of nickel powder increased by 6.43%, while the production volume decreased by 16.52%[56] - Domestic sales revenue grew by 6.19% to ¥224,911,646.07, while foreign sales revenue increased by 24.44% to ¥381,960,864.09[55] Research and Development - R&D investment for the year 2023 reached 68.48 million CNY, an increase of 7.98% compared to the same period last year[36] - The company focused on the development and mass production of small particle size powders below 180 nanometers, enhancing its product line to meet market demand[34] - The company launched multiple new models and specifications of powder products to support its future expansion in the high-end electrode nickel powder market[34] - The company aims to improve production processes through innovative grading techniques and adjustments to manufacturing routes[34] - The number of R&D personnel was 157, making up 15.76% of the total workforce, with a diverse educational background[66] Risk Management - The company has outlined various risks and countermeasures in its report, which can be found in the section on "Management Discussion and Analysis" under "Potential Risks"[7] - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with a decline in demand for MLCC products impacting sales revenue in 2022 and 2023[91] - Customer concentration risk is significant, with the top five customers accounting for 79.73% of revenue, and a notable reliance on Samsung Electro-Mechanics, which constituted 44.78% of total revenue[93] - Raw material price volatility poses a risk, particularly for nickel, copper, and silver, which can significantly affect production costs and gross margins[94] - Inventory management risks exist due to the need for safety stock and potential price declines in raw materials, which could negatively impact operational efficiency[96] Corporate Governance - The company has established a governance framework consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances[101] - The board of directors comprises nine members, including three independent directors, and has established specialized committees to enhance decision-making efficiency[106] - The company has maintained complete independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, business, and finance, with no instances of fund or asset occupation since its listing[104] - The company has implemented a robust internal control system and improved information disclosure practices to protect the rights of all shareholders, especially minority shareholders[102] - The company has conducted multiple investor engagement activities, including earnings briefings for the 2022 annual, 2023 semi-annual, and third quarter results, to facilitate communication with investors[109] Employee Management - The total number of employees in the parent company is 473, while the total number of employees in major subsidiaries is 523, resulting in a combined total of 996 employees[129] - The company has established a comprehensive employee compensation management system to enhance cohesion and attract high-quality talent[130] - The company emphasizes performance-based salary distribution, linking employee compensation to labor output and company profits[131] - The company has a training program in place to ensure 100% certification for special operations personnel and conducts regular safety training for all employees[136] - The employee structure includes 730 production personnel, 14 sales personnel, 157 technical personnel, 12 financial personnel, and 83 administrative personnel[129] Environmental and Social Responsibility - The company invested 77.32 million RMB in environmental protection during the reporting period[150] - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 5,292.37 tons of CO2 equivalent emissions[152] - The company made a total charitable contribution of 200,000 RMB during the reporting period[153] Shareholder and Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 RMB per 10 shares, totaling 47,088,000 RMB (including tax) for the 2023 fiscal year[139] - The total cash dividend amount represents a significant portion of the company's net profit attributable to ordinary shareholders, which is reported as -32,311,146.15 RMB[142] - The cash dividend distribution plan requires approval from the 2023 annual general meeting of shareholders[139] - The company has maintained compliance with regulations regarding cash dividends, ensuring the protection of minority shareholders' rights[140]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,江苏博迁新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨洪新、冷 军、姜苏挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 经核查独立董事杨洪新、冷军、姜苏挺的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏博迁新材 2024年4月25日 江苏博迁新材料股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定和要求，现将江苏博迁新 材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2125 号文核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 65,400,000 股，发行价为每股人民币 11.69 元，共计募集资金总额为人民币 764,526,000.00 元，坐扣除券商承销及保荐费用人民币 51,430,962.25 元后，主 承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 12 月2 日汇入公司募集资金监 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-030 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联 董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖均回避了该议案的表决，其他非关 联董事一致审议通过此议案。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表实现可 供上市公司股东分配的净利润为-32,311,146.15 元，母公司实现净利润 10,252,214.97 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 259,200,305.77 元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配预案 如下： 拟每股派发现金红利 0.18 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施报告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前江苏博迁新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动 ...

对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"中汇")作为公司 2023 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构,根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对中汇 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中汇在 资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,具体情况如下; 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中汇于 2013年 12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 江苏博迁新材料股份有限公司 首席合伙人:余强 截至 2023年 12月 31 日合伙人数量: 103 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人 ...

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2024-025 江苏博迁新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、现金管理的基本情况 （一）投资额度 公司拟对最高额度不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述 额度及决策有效期内资金可滚动使用。 （二）投资品种 为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券 公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 （三）投资决议有效期：自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用暂时闲置的自有资金， 进一步提高资金收益，公司及子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建 设项目资金需求的前提下，使用不超过 6 亿元暂时闲置的自有 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏博迁 新材料股份有限公司（以下简称"博迁新材"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对博迁新材 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、募集资金实际到位情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2020]2125号"文核准，由海通 证券通过采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,540.00万股，发行价为每 股人民币11.69元，共计募集资金总额为人民币76,452.60万元，坐扣除承销及保 荐费用人民币5 ...