江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025年 8 月 20 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2025年8月8日以邮件送达的 方式通知了全体独立董事。会议应到独立董事3人,实到3人。会议由独立董事 姜苏挺先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: (一) 审议通过《关于公司全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨 关联交易的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (本页以下无正文,后附签字页) 江苏博迁新材料股份有限公司 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会 议决议之签字页) 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 2025年第二次独立董事专门会议决议 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 目录 CONTENTS | | | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 代替文案代替文案 | 4 | | 公司寄语 | 05 | | 代替文案代替文案 | 7 | | 走进公司 | 07 | | 代替文案代替文案 | 8 | 2024年度 社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 地址: 江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号 电话:0527-80805772 传真:0527-80805929 邮箱:pvm@boqianpvm.com 网址:www.boqianpvm.com 04 05 尊重员工权益 坚定ESG经营 代替文案代替文案 03 结篇 守护绿色环境 | 代替文案代替文案 环境合规与生态系统保护 | 28 45 | | --- | --- | | 能源与应对气候变化 代替文案代替文案 | 48 29 | | 污染防治 | 51 | | 资源利用 | 55 | 03 推动企业发展 坚持环境保护 02 打造卓越产品 | 产品质量 | 29 | | --- | --- | | 代替文案代替文案 | 1 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-044 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日 在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊 先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司子公司新建超细镍粉扩产项目的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有 ...

格隆汇8月21日丨博迁新材(605376.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入5.19亿元，同比增 长18.30%；归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长93.34%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润9807.27万元，同比增长124.62%；基本每股收益0.40元。 报告期内，下游消费类电子市场需求延续2024年复苏态势，叠加AI服务器等终端设备对高性能MLCC的 需求增加，公司主营业务持续向好发展，销售产品结构明显改善。因此，公司归属于上市公司股东净利 润较去年同期上升50%以上。 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-041 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 8 日以邮件送达的方式通 知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集并主持，召集和召开的程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 ...

公司代码：605376 公司简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 江苏博迁新材料股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 202 江苏博迁新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王利平、主管会计工作负责人裘欧特及会计机构负责人（会计主管人员）裘欧 特声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行利润分配和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately 297 million yuan in expanding its production capacity for ultra-fine nickel powder, driven by the growing demand for small particle size high-end nickel powder due to the trends in MLCC miniaturization and ultra-high capacity [1] Investment Details - The investment will be executed through two subsidiaries: Ningbo Guangqian Electronic Materials Co., Ltd. and Jiangsu Guangyu Energy Storage Materials Co., Ltd. [1] - The planned investment for Ningbo Guangqian Electronic Materials Co., Ltd. is about 127 million yuan, while Jiangsu Guangyu Energy Storage Materials Co., Ltd. will invest approximately 170 million yuan [1] Approval Process - The investment has been approved by the company's third board of directors' twentieth meeting and does not require submission for shareholder approval [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately 127 million yuan in its subsidiary Ningbo Guangqian Electronic Materials Co., Ltd. and about 170 million yuan in Jiangsu Guangyu Energy Storage Materials Co., Ltd. to implement ultrafine nickel powder expansion projects [1] Investment Details - The investment in Ningbo Guangqian will be used for an ultrafine nickel powder expansion project located in Haishu District, Ningbo City, while Jiangsu Guangyu's investment will be for a similar project in the High-tech Development Zone of Suqian City [1] - The construction period for both projects is expected to be 12 months, and upon completion, each will add an annual production line capacity of 600 tons of ultrafine nickel powder [1] Strategic Goals - The purpose of these investments is to enhance the company's production capacity, optimize product structure, and improve profitability and sustainable development capabilities [1]

证券之星消息，8月20日能源金属板块较上一交易日上涨0.43%，腾远钴业领涨。当日上证指数报收于 3766.21，上涨1.04%。深证成指报收于11926.74，上涨0.89%。能源金属板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301219 | 腾远钻业 | 65.14 | 6.13% | 16.47万 | | 10.54亿 | | 603799 | 华友钻业 | 45.50 | 3.24% | 89.06万 | | 40.40亿 | | 300618 | 塞锐铝业 | 39.12 | 2.38% | 17.45万 | | 6.79亿 | | 000408 | 藏格矿业 | 50.22 | 0.76% | 7.76万 | | 3.88亿 | | 605376 | 博迁新材 | 46.52 | 0.61% | 15.79万 | | 7.25亿 | | 600711 | 盛屯矿业 | 7.79 | 0.00% | 77.67万 | | 6.04亿 | | ...

证券日报网讯8月15日晚间，博迁新材（605376）发布公告称，公司计划于2025年8月27日(星期三)09： 00-10：00举行2025年半年度业绩说明会。 ...