江苏博迁新材料股份有限公司 董事会秘书制度 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会秘书制度 第一章总则 第二章 董事会秘书的职责范围 1 第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高江苏博迁新材料股份有限公司 (以下简称"公司")股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》及《江苏博迁新材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，并适当参照《上市公司章程指引》 的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，是公司与证券交 易所之间的指定联络人，是公司信息披露事务部门负责人。 第三条 法律、行政法规和《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同 样适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 资料管理，办理信息披露事务，具体职责如下： (一) 负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司 信息披露制度和重大信息内部报告制度，督促公司和相关信息披 露义务人遵守信息披露相关规定； (二) 负责投资者关系管理和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冷军,已充分了解并同意由提名人江苏博迁新材料股份 有限公司董事会提名为江苏博迁新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-056 上 述 修 订 及 制 定 的 公 司 制 度 全 文 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）予以披露，其中部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股 东大会审议。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司 关于修订及制定部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的 议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公 司部分治理制度，具体如下： | 序 | 制 ...

本人姜苏挺,已充分了解并同意由提名人江苏博迁新材料股 份有限公司董事会提名为江苏博迁新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任江苏博迁新材料股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐金富,已充分了解并同意由提名人江苏博迁新材料股 份有限公司董事会提名为江苏博迁新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任江苏博迁新材料股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-053 江苏博迁新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第四届董 事会独立董事的议案》。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司股东宁波广弘元创业投资合伙企业 （有限合伙）提名王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名冷军先生、姜苏挺先 生、徐金富先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董 事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会战略委员会 做如下调整： 1、将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容； 2、将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会 实施细则》； 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-054 江苏博迁新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，同日召开第三届监事会第二十 一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。同时《江苏博迁新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博迁新材料股份有限公司董事会,现提名冷军先 生、姜苏挺先生、徐金富先生为江苏博迁新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏博迁新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人(参见《独立董事候选人声明与承诺》)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏博迁新材 料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-057 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有 股东大会召开日期：2025年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 限公司（公司全资子公司）会议室 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | ...