证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-059 江苏博迁新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有 关要求，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会的事项。鉴 于公司不再设置监事会、监事，所以本次会议同意免去彭家斌先生职工代表监事 职务。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举蔡俊为公司第四届董事 会职工代表董事。蔡俊先生将与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代 表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡俊先生简历详见附件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 19 日在 公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，通过如下决议： （一） ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-062 江苏博迁新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广弘元"）持 有公司股份 51,553,800 股，占公司股份总数的 19.71%。本次部分股份解除质押 后，广弘元持有公司股份中累计质押股份数量为 10,000,000 股，占其持股数量 的比例为 19.40%，占公司总股本的比例为 3.82%。 一、本次股份解除质押相关情况 广弘元本次解除质押股份后如若再发生质押情形，公司将按照相关法律法规 要求及时履行信息披露义务。 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 | | | | | | | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

江苏博迁新材料股份有限公司 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-061 | 序号 | 委员会名称 | 委员姓名 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 提名委员会 | 徐金富、王利平、姜苏挺 | 徐金富 | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 姜苏挺、冷军、裘欧特 | 姜苏挺 | 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 3、董事会专门委员会组成： | 3 | 战略与 | ESG | 委员会 | 王利平、裘欧特、徐金富 | 王利平 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | | 审计委员会 | | 冷军、姜苏挺、赵登永 | 冷军 | 其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事， 且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员冷军先生为会计专业人士。 各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。 公司第四届董事会董事简历详见公司于 2025 年 12 月 ...

关于江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：江苏博迁新材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 12 月 19 日召开。北京市中伦 （上海）律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派陈莹莹律师、夏隽 杰律师（下称"本所律师"）出席并见证本次股东大会。 本 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-058 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波 广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | ...

截至发稿，博迁新材市值为161亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 贾运可） 每经AI快讯，博迁新材（SH 605376，收盘价：61.66元）12月19日晚间发布公告称，近日，公司收到控 股股东广弘元发送的解除证券质押登记通知，告知其已将质押给交通银行股份有限公司宁波分行的750 万股股份办理了解除质押手续。 截至本公告披露日，公司控股股东宁波广弘元持有公司股份约5155万股，占公司股份总数的19.71%。 本次部分股份解除质押后，广弘元持有公司股份中累计质押股份数量为1000万股，占其持股数量的比例 为19.4%，占公司总股本的比例为3.82%。 2024年1至12月份，博迁新材的营业收入构成为：金属粉体材料占比100.0%。 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-060 江苏博迁新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 19 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。 经公司第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时限 要求，会议通知及相关材料于同日以直接送达及口头通知等方式发送给全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了此次会 议。会议由董事长王利平先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共 和国公司法》及公司章程的规定。会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举王利平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 ...

证券之星消息，12月18日能源金属板块较上一交易日上涨0.23%，博迁新材领涨。当日上证指数报收于 3876.37，上涨0.16%。深证成指报收于13053.98，下跌1.29%。能源金属板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日能源金属板块主力资金净流入4535.17万元，游资资金净流出1.22亿元，散户资 金净流入7638.43万元。能源金属板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 从资金流向上来看，当日能源金属板块主力资金净流出8.39亿元，游资资金净流入2.15亿元，散户资金 净流入6.24亿元。能源金属板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月16日能源金属板块较上一交易日下跌1.08%，博迁新材领跌。当日上证指数报收于 3824.81，下跌1.11%。深证成指报收于12914.67，下跌1.51%。能源金属板块个股涨跌见下表： ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需 填写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言 由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东 大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发 言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有 针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全 部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄 漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司 有权拒绝回答。 1 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...